南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911             证券简称：南宁糖业             公告编号：2021-038



                           南宁糖业股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 4 月 16 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。

    2、召开会议的时间：2021 年 4 月 27 日上午 9：00
        会议召开的地点：公司总部七楼会议室
        会议召开的方式：现场召开

    3、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 6 人。（其中，委托出席的董
事 3 人，董事长莫菲城先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事肖凌
先生代为行使表决权；董事苏兼香先生因公务请假未能亲自出席会议并授

权董事黄丽燕女士代为行使表决权；独立董事陈永利先生因公务请假未能
亲自出席会议并授权独立董事许春明先生代为行使表决权）。
    4、会议主持人：由于公司董事长莫菲城先生因公务请假，经全体董事

共同推举，公司第七届董事会第八次会议由董事肖凌先生主持。
    5、列席人员：监事会 3 人及高级管理人员 2 人。
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、《公司 2021 年第一季度报告》。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公司


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《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告正文》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票，审议通过。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。




                                                南宁糖业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 28 日




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