南宁糖业：南宁糖业股份有限公司第七届董事会2021年第三次临时会议决议公告2021-06-22
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2021-043
南宁糖业股份有限公司
第七届董事会2021年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 6 月 11 日通过书面
送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开时间、地点及方式：会议于 2021 年 6 月 21 日下午 15:10 在公
司总部会议室以现场方式召开。
3、会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人。（其中，委托出席
的董事 1 人，董事刘宁先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事肖凌
先生代为行使表决权。）
4、会议主持人：莫菲城先生。
5、列席人员：公司监事会 3 名成员及高级管理人员 2 人。
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
采用举手表决的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法
规和规范性文件的有关规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股
票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为
公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。
本议案涉及关联交易，关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄
丽燕女士已回避表决。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。（详情请参阅同日
刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董
事关于第七届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项发表的独立意见》。）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法
规和规范性文件的规定，公司董事会拟定本次非公开发行股票（以下简称
“本次非公开发行”或“本次发行”）方案，董事会对下列事项进行了逐
项表决，本议案涉及关联交易。
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元。关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽
燕女士已回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的方式。公
司将在核准的有效期内，选择适当时机向特定对象非公开发行 A 股股票。
关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（3）发行对象及认购方式
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为公司控股股东广
西农村投资集团有限公司（以下简称“农投集团”），农投集团将以现金
认购本次发行的全部股票。
关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避
表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会 2021 年第
三次临时会议公告日，即 2021 年 6 月 21 日。
本次非公开发行股票定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价为
9.83 元/股，本次向特定对象发行股票的发行价格为 7.87 元/股，不低于本
次定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（注：定价基准日前 20 个
交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准
日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积
转增股本等除权除息事项，将对本次发行价格作相应调整，调整方式如下：
分红派息：P1=P0-D
资本公积转增股本或送红股：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，每股分红派息金额为 D，每股资本公积
转增股本或送股数为 N，调整后发行价格为 P1。
关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避
表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（5）发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过 76,238,881 股(含本数)，且不超过
发行前总股本的 30%，全部由农投集团以现金认购。
若公司股票在本次非公开发行 A 股股票的定价基准日至发行日期间
发生送红股、资本公积转增股本、配股等除权行为，以及其他事项导致公
司总股本发生变化的，本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。最终
发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构
（主承销商）协商确定，如本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总
数因监管要求变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的，则公司本次
非公开发行的股份数量将做相应调整。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避
表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（6）限售期
本次非公开发行股票完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之
日起三十六个月内不得转让。本次发行结束后因上市公司送红股、资本公
积转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售
期结束后按中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）及深圳证券交易
所（下称深交所）等监管部门的相关规定执行。若所认购股份的限售期与
中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管
部门的规定进行相应调整。
关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避
表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（7）募集资金总额及用途
本次非公开发行股票预计募集资金总额（含发行费用）为不超过
60,000.00 万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还
有息债务（包含金融机构借款等）。
关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避
表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（8）本次非公开发行股票前滚存利润的安排
本次非公开发行股票完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成
后新老股东按照持股比例共享。
关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避
表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（9）本次非公开发行决议的有效期
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过
之日起十二个月。
关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避
表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（10）上市地点
本次非公开发行的股票发行完成后，将在深交所上市。
关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避
表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司独立董事对此项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。（详
见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七
届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项发表的事前认可意见》《南宁糖
业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2021 年第三次临时会议相关事
项发表的独立意见》。）
本议案尚需提交股东大会审议,本次非公开发行股票的方案尚需经中
国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。
3、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规和
规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司具体情况，编制了《南宁糖
业股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。（具体内容详见公
司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《南宁糖业股份有
限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。）
本议案涉及关联交易，关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先
生、黄丽燕女士已回避表决。
公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。（详
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七
届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项发表的事前认可意见》《南宁糖
业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2021 年第三次临时会议相关事
项发表的独立意见》。）
本议案尚需提交股东大会审议，并报中国证监会核准本次发行后方可
实施，并以中国证监会核准的方案为准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
4、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
公司本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法
规，以及未来公司整体战略发展规划，有利于满足公司业务发展的资金需
求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，符
合公司及全体股东的利益。为此，公司编制了《南宁糖业股份有限公司 2021
年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。（具体内容详
见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《南宁糖业股份有限公司
2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。）
本议案涉及关联交易，关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先
生、黄丽燕女士已回避表决。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于
巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2021
年第三次临时会议相关事项发表的独立意见》。）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
5、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，根据《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》等规定的相关要求，公司本次发行
无需编制《前次募集资金使用情况报告》。（具体内容详见公司刊登于《证
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《南宁糖业股份有限公司关于无需编制前
次募集资金使用情况报告的说明的公告》。）
本议案涉及关联交易，关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先
生、黄丽燕女士已回避表决。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于
巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2021
年第三次临时会议相关事项发表的独立意见》。）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
6、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体承诺的议案》
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护
中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，就公
司本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了《南
宁糖业股份有限公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填
补措施及相关主体承诺》，公司控股股东及公司董事、高级管理人员就本
次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具了承诺。 (具体内容详
见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《南宁糖业股份有限公司关
于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。)
本议案涉及关联交易，关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先
生、黄丽燕女士已回避表决。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于
巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2021
年第三次临时会议相关事项发表的独立意见》。）
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
7、《关于制订<南宁糖业股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股
东回报规划>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等法律法规和《公司
章程》的规定，并结合公司的实际情况，制订了《南宁糖业股份有限公司
未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。(具体内容详见公司刊登于《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《南宁糖业股份有限公司未来三年
（2021-2023 年）股东回报规划》。)
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于
巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2021
年第三次临时会议相关事项发表的独立意见》。）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
8、 《关于公司与认购对象签署附条件生效的<南宁糖业股份有限公
司非公开发行 A 股股票之股份认购协议>的议案》
同意公司与农投集团签订附条件生效的《南宁糖业股份有限公司非公
开发行 A 股股票之股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的认购协议》”），
批准《附条件生效的股份认购协议》项下的条款和条件。（具体内容详见
公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《南宁糖业股份有限公司关于
与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。）
本议案涉及关联交易，关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先
生、黄丽燕女士已回避表决。
公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。（详
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七
届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项发表的事前认可意见》《南宁糖
业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2021 年第三次临时会议相关事
项发表的独立意见》。）
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
9、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
本次发行前，农投集团持有公司 23.70%的股份，为公司控股股东。农
投集团认购本次非公开发行的股票构成关联交易。（具体内容详见公司刊
登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《南宁糖业股份有限公司关于非公开
发行 A 股股票涉及关联交易的公告》。）
本议案涉及关联交易，关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先
生、黄丽燕女士已回避表决。
独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。（详见
同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届
董事会 2021 年第三次临时会议相关事项发表的事前认可意见》《南宁糖业
股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项
发表的独立意见》。）
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
10、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份
的议案》
本次发行前，公司控股股东农投集团持有公司 76,813,828 股股票，持
股比例 23.70%，为公司的控股股东。农投集团一致行动人南宁振宁资产经
营有限责任公司持有公司 59,954,972 股股票，持股比例为 18.50%。农投集
团和南宁振宁资产经营有限责任公司合计持有公司 136,768,800 股股票，
合计持股比例为 42.20%，超过 30%。根据《上市公司收购管理办法》有关
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规定，本次发行将使得农投集团触发《上市公司收购管理办法》规定的要
约收购义务。就本次发行，农投集团已出具承诺，承诺其认购的南宁糖业
2021 年非公开发行股票的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
本次发行结束后因上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的上市
公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交
所等监管部门的相关规定执行。
根据《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）第六十三条第一款第
三项的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司
向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份
的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同
意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。因此，董事会提请股
东大会批准农投集团免于以要约方式增持股份。（具体内容详见公司刊登
于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《南宁糖业股份有限公司关于提请股东
大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的提示性公告》。）
本议案涉及关联交易，关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先
生、黄丽燕女士已回避表决。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于
巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2021
年第三次临时会议相关事项发表的独立意见》。）
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
票具体事宜的议案》
为高效、有序地完成本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及公司章程的有关规
定，为保证本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司董事会拟提请公司
股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股
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票有关的全部事宜，具体授权内容包括但不限于：
（1）授权董事会制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，确定包
括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次非
公开发行股票方案有关的其他一切事项；
（2）授权董事会为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而调
整本次发行方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决
的事项除外），根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募
集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次非公开发行股票前调整
本次募集资金项目；
（3）授权董事会、董事长或董事长授权的人签署本次非公开发行股票
相关文件，并履行与本次非公开发行股票相关的一切必要或适宜的申请、
报批、登记备案手续等；
（4）授权董事会、董事长及董事长授权的人签署、修改、补充、递交、
呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和申请文件并办理相关
的申请报批手续；
（5）授权董事会、董事长或董事长授权的人办理本次非公开发行股票
发行申报事宜；
（6）授权董事会聘请保荐机构等中介机构，办理本次非公开发行股票
的申报事宜；
（7）授权董事会在本次非公开发行股票后办理章程修改、有关工商变
更登记的具体事宜，处理与本次非公开发行股票有关的其他事宜；
（8）授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次非公开发行股票完
成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜；
（9）授权董事会全权处理本次非公开发行股票相关的其他事宜；
（10）本次授权有效期为自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。
本议案涉及关联交易，关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先
生、黄丽燕女士已回避表决。
本议案须提交公司股东大会审议通过。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
12、《关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司贷款提供担保的
议案》
同意为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司贷款提供担保，担保额
度 5,000 万元人民币，所担保的主债务期限为一年，担保期限为主债务到
期日后三年，主债务起始日在公司股东大会审议通过之日起一年内。（详
情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于为全资子公司南宁
云鸥物流股份有限公司提供贷款担保的公告》。）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
13、《关于注销广西南糖房地产有限责任公司的议案》
同意公司注销广西南糖房地产有限责任公司。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
14、《关于控股子公司定向发行股票及南宁糖业股份有限公司附条件
回购股权的议案》
同意公司控股子公司广西侨旺纸模制品股份有限公司定向发行股票及
南宁糖业股份有限公司附条件回购股权的事项。（详情可参阅同日刊登在
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
上的《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司定向发行股票及南宁糖业股
份有限公司附条件回购股权的公告》。）
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮
资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2021 年第
三次临时会议相关事项发表的独立意见》。）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
15、《关于控股子公司拟开展异地新建年产 1 万吨蔗渣浆环保纸模制
品项目的议案》
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
同意公司控股子公司广西侨旺纸模制品股份有限公司拟开展异地新建
年产 1 万吨蔗渣浆环保纸模制品项目。（详情可参阅同日刊登在《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南
宁糖业股份有限公司关于控股子公司拟开展异地新建年产 1 万吨蔗渣浆环
保纸模制品项目的公告》。）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
16、《关于向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助
暨关联交易的议案》
同意公司向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助
1,141.95 万元人民币。关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、
黄丽燕女士已回避表决。本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事
的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可见同
日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于向控股子公司南宁侨虹新材料
股份有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》）
表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票，审议通过。
17、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
决定于 2021 年 7 月 7 日（星期三）下午 14:50 在公司总部会议室召开
公司 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
审议如下议案：
（1）关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
（2）逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
2.10 上市地点
（3）关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案；
（4）关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案；
（5）关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
（6）关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体承诺的议案；
（7）关于制订《南宁糖业股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股
东回报规划》的议案；
（8）关于公司与认购对象签署附条件生效的《南宁糖业股份有限公司
非公开发行 A 股股票之股份认购协议》的议案；
（9）关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
（10）关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份
的议案；
（11）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
票具体事宜的议案；
（12）关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司贷款提供担保的
议案；
（13）关于控股子公司定向发行股票及南宁糖业股份有限公司附条件
回购股权的议案；
（14）关于控股子公司拟开展异地新建年产 1 万吨蔗渣浆环保纸模制
品项目的议案。
（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖
业股份有限公司关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》）
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第七届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项发表
的独立意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
