南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2021-062
南宁糖业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2021 年 7 月 7 日（星期三）14:50 开始。
②网络投票时间：2021 年 7 月 7 日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
7 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 7 月 7 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部 7
楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长莫菲城先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
2、股东及股东代理人出席情况
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 154,243,898 股，占上
市公司总股份的 47.5943％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 152,966,612 股，占上市
公司总股份的 47.2001％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 1,277,286 股，占上市公司总
股份的 0.3941％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 17,475,098 股，占上市
公司总股份的 5.3922％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,197,812 股，占上市
公司总股份的 4.9981％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 1,277,286 股，占上市公司总
股份的 0.3941％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
（1）公司在任董事 9 人，出席 8 人, 董事李宝会先生因公务原因未能
出席本次会议；
（2）公司在任监事 5 人，出席 5 人；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议；
（5）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、提案的审议和表决情况
提案 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0097％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.00 逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
提案 2.01 发行股票的种类和面值
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0097％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
3
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.02 发行方式和发行时间
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0097％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.03 发行对象及认购方式
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3803％；反
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
对 456,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0097％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 17,012,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3534％；反
对 460,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6369％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 17,012,598 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3534％；
反对 460,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6369％；弃权 1,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0097％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.05 发行数量
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0097％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.06 限售期
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 17,012,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3534％；反
对 460,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6369％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 17,012,598 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3534％；反
对 460,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6369％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0097％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.07 募集资金总额及用途
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0097％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 17,012,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3534％；反
对 460,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6369％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 17,012,598 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3534％；反
对 460,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6369％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0097％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.09 本次非公开发行决议的有效期
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0097％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.10 上市地点
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3803％；反
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
对 456,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0097％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 3.00 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0097％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 4.00 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3803％；反
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
对 456,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0097％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 5.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 17,012,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3534％；反
对 460,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6369％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 17,012,598 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3534％；反
对 460,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6369％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0097％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 6.00 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0097％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 7.00 关于制订《南宁糖业股份有限公司未来三年（2021-2023
年）股东回报规划》的议案
总表决情况：
同意 153,786,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7032％；
反对 456,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2956％；弃权 1,800
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6094％；弃权 1,800 股
（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0103％
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 8.00 关于公司与认购对象签署附条件生效的《南宁糖业股份有
限公司非公开发行 A 股股票之股份认购协议》的议案
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6094％；弃权 1,800 股
（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0103％。
中小股东总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6094％；弃权 1,800 股
（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0103％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 9.00 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6094％；弃权 1,800 股
（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0103％。
中小股东总表决情况：
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
同意 17,017,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6094％；弃权 1,800 股
（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0103％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 10.00 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公
司股份的议案
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0097％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
A 股股票具体事宜的议案
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 17,017,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3803％；反
对 456,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6100％；弃权 1,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0097％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 12.00 关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司贷款提供
担保的议案
总表决情况：
同意 153,006,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1979％；
反对 460,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2987％；弃权 776,389
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5034％。
中小股东总表决情况：
同意 16,237,909 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9203％；反
对 460,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6369％；弃权 776,389
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
4.4428％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 13.00 关于控股子公司定向发行股票及南宁糖业股份有限公司
附条件回购股权的议案
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
总表决情况：
同意 153,090,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2521％；
反对 377,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2445％；弃权 776,389
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5034％。
中小股东总表决情况：
同意 16,321,509 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3987％；反
对 377,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1585％；弃权 776,389
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
4.4428％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 14.00 关于控股子公司拟开展异地新建年产 1 万吨蔗渣浆环保
纸模制品项目的议案
总表决情况：
同意 153,453,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4875％；
反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 776,389
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5034％。
中小股东总表决情况：
同意 16,684,609 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4765％；反
对 14,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0807％；弃权 776,389
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
4.4428％。
表决结果：该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：梁定君、黄夏
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
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法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
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