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南宁糖业:南宁糖业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告2021-07-08  

                                            南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码:000911          证券简称:南宁糖业              公告编号:2021-062


                        南宁糖业股份有限公司
               2021 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
   (1)会议召开的时间:
    ①现场会议召开时间:2021 年 7 月 7 日(星期三)14:50 开始。
    ②网络投票时间:2021 年 7 月 7 日(星期三)。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年
7 月 7 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021 年 7 月 7 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
   (2)现场会议召开地点:广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部 7
楼会议室。
   (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
   (4)召集人:公司董事会
   (5)会议主持人:公司董事长莫菲城先生
   (6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
    2、股东及股东代理人出席情况
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    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 154,243,898 股,占上
市公司总股份的 47.5943%。
    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 152,966,612 股,占上市
公司总股份的 47.2001%。
    通过网络投票的股东 14 人,代表股份 1,277,286 股,占上市公司总
股份的 0.3941%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 17,475,098 股,占上市
公司总股份的 5.3922%。
    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 16,197,812 股,占上市
公司总股份的 4.9981%。
    通过网络投票的股东 14 人,代表股份 1,277,286 股,占上市公司总
股份的 0.3941%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况:
   (1)公司在任董事 9 人,出席 8 人, 董事李宝会先生因公务原因未能
出席本次会议;
   (2)公司在任监事 5 人,出席 5 人;
   (3)公司董事会秘书出席了会议;
   (4)见证律师出席了会议;
   (5)公司高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    1、提案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
    2、提案的审议和表决情况
    提案 1.00    关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
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    总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0097%。
    中小股东总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0097%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 2.00   逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
    提案 2.01   发行股票的种类和面值
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0097%。
    中小股东总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0097%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
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及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 2.02   发行方式和发行时间
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0097%。
    中小股东总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0097%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 2.03   发行对象及认购方式
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0097%。
    中小股东总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3803%;反
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对 456,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0097%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 2.04   定价基准日、发行价格和定价原则
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意 17,012,598 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3534%;反
对 460,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6369%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0097%。
    中小股东总表决情况:
     同意 17,012,598 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3534%;
反对 460,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6369%;弃权 1,700
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0097%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 2.05   发行数量
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
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(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0097%。
    中小股东总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0097%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 2.06   限售期
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意 17,012,598 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3534%;反
对 460,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6369%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0097%。
    中小股东总表决情况:
    同意 17,012,598 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3534%;反
对 460,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6369%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0097%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 2.07   募集资金总额及用途
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
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份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0097%。
    中小股东总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0097%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 2.08   本次非公开发行股票前滚存利润的安排
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意 17,012,598 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3534%;反
对 460,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6369%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0097%。
    中小股东总表决情况:
    同意 17,012,598 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3534%;反
对 460,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6369%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0097%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
                                    7
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 2.09   本次非公开发行决议的有效期
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0097%。
    中小股东总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0097%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 2.10   上市地点
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0097%。
    中小股东总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3803%;反
                                    8
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对 456,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0097%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 3.00   关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0097%。
    中小股东总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0097%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 4.00   关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3803%;反
                                    9
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对 456,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0097%。
    中小股东总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0097%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 5.00   关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意 17,012,598 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3534%;反
对 460,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6369%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0097%。
    中小股东总表决情况:
    同意 17,012,598 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3534%;反
对 460,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6369%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0097%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 6.00   关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案
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    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0097%。
    中小股东总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0097%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 7.00   关于制订《南宁糖业股份有限公司未来三年(2021-2023
年)股东回报规划》的议案
    总表决情况:
    同意 153,786,098 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7032%;
反对 456,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2956%;弃权 1,800
股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0012%。
    中小股东总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6094%;弃权 1,800 股
(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0103%
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
                                   11
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 8.00   关于公司与认购对象签署附条件生效的《南宁糖业股份有
限公司非公开发行 A 股股票之股份认购协议》的议案
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6094%;弃权 1,800 股
(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0103%。
    中小股东总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6094%;弃权 1,800 股
(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0103%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 9.00   关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6094%;弃权 1,800 股
(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0103%。
    中小股东总表决情况:
                                   12
                    南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


    同意 17,017,298 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6094%;弃权 1,800 股
(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0103%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 10.00     关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公
司股份的议案
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0097%。
    中小股东总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0097%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 11.00     关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
A 股股票具体事宜的议案
    本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公
司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股
份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。
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                    南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


    总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0097%。
    中小股东总表决情况:
    同意 17,017,298 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3803%;反
对 456,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6100%;弃权 1,700 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0097%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 12.00     关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司贷款提供
担保的议案
    总表决情况:
    同意 153,006,709 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1979%;
反对 460,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2987%;弃权 776,389
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.5034%。
    中小股东总表决情况:
    同意 16,237,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.9203%;反
对 460,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6369%;弃权 776,389
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
4.4428%。
    表决结果:该提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    提案 13.00     关于控股子公司定向发行股票及南宁糖业股份有限公司
附条件回购股权的议案
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                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


    总表决情况:
    同意 153,090,309 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2521%;
反对 377,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2445%;弃权 776,389
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.5034%。
    中小股东总表决情况:
    同意 16,321,509 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.3987%;反
对 377,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1585%;弃权 776,389
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
4.4428%。
    表决结果:该提案获得表决通过。
    提案 14.00   关于控股子公司拟开展异地新建年产 1 万吨蔗渣浆环保
纸模制品项目的议案
    总表决情况:
    同意 153,453,409 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4875%;
反对 14,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%;弃权 776,389
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.5034%。
    中小股东总表决情况:
    同意 16,684,609 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.4765%;反
对 14,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0807%;弃权 776,389
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
4.4428%。
    表决结果:该提案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所
    2、律师姓名:梁定君、黄夏
    3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政

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                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 8 日




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