南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2021-069
南宁糖业股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日召开的
南宁糖业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司
2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2021 年度将与广西农村投资
集团有限公司、广西水利电业集团有限公司、广西农村投资集团农产商务服
务有限公司、广西农村投资集团润建智慧农业有限公司、广西农村投资集团
一另一七农产供应链有限公司、广西博冠环保制品有限公司、广西博宣食品
有限公司、广西博华食品有限公司、广西博庆食品有限公司、广西博东食品
有限公司、南宁科泰机械设备有限公司、桂林天湖泉水有限公司、广西甘蔗
生产服务有限公司、广西能建物业服务有限公司、南宁产业投资有限责任公
司、南宁统一资产管理有限责任公司、南宁统一香糖服务有限责任公司、南
宁振宁资产经营有限责任公司、南宁振宁物业服务有限责任公司、南宁同达
盛混凝土有限公司等关联方发生采购原料、销售商品、资产租赁、接受劳务、
提供劳务、借入财务资助款等日常关联交易总额为 73,619.84 万元。（具体内
容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南宁糖业股份有
限公司 2021 年度日常关联交易预计公告》）。
截止2021年6月30日，公司日常关联交易累计发生金额为34,593.83万元
（含接受财务资助2.9亿元），公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额
未超过年初预计数。
预计从即日起，在2021年度内公司将与广西农村投资集团有限公司及其
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
下属企业、广西甘蔗生产服务有限公司、广西博华食品有限公司、广西龙州
北部湾现代农业有限公司、桂林爱明生态农业开发有限公司、南宁绿华投资
有限责任公司、南宁绿庆投资有限责任公司等关联方发生购买食糖、购买甘
蔗种苗、购买农副产品，销售农副食品、销售口罩，提供管理顾问服务关联
交易，需增加2021年度日常关联交易预计额度共计6,340万元(不含税)。
公司已于 2021 年 8 月 6 日召开第七届董事会 2021 年第四次临时会议审
议了《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事莫菲城
先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避本议案的表决，该议
案以同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票；审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次
拟增加的日常关联交易事项需经公司股东大会审议批准。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订
年初至
关联交易 原合同签订 新增的金
关联交 关联交易 6 月末 上年发
关联人 定价的原 的金额或原 额或预计
易类别 的内容 已发生 生金额
则 预计的金额 新增的金
的金额
额
广西博华食
食糖 市场价 300.00 2,600.00 0.00 0.00
品有限公司
广西甘蔗生
产服务有限 甘蔗种苗 市场价 0.00 1,600.00 0.00 0.00
向关联 公司
人采购 广西龙州北
商品 部湾现代农 农副产品 市场价 0.00 600.00 0.00 0.00
业有限公司
桂林爱明生
态农业开发 农副产品 市场价 0.00 15.00 0.00 0.00
有限公司
小计 300.00 4,815.00 0.00 0.00
桂林爱明生
态农业开发 糖、纸等 市场价 0.00 15.00 0.00 0.00
有限公司
向关联
广西农村投
人销售
资集团有限
商品 口罩 市场价 0.00 10.00 4.89 0.00
公司及其下
属企业
小计 0.00 25.00 4.89 0.00
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
南宁绿华投
资有限责任
向关联 管理顾问
公司、南宁 市场价 0.00 1,500.00 0.00 0.00
人提供 服务
绿庆投资有
劳务
限责任公司
小计 0.00 1,500.00 0.00 0.00
合计 300.00 6,340.00 4.89 0.00
二、关联人介绍和关联关系
(一)、广西博华食品有限公司
1、基本情况
法定代表人：兰庆民
注册资本：人民币 23,978 万元
住所：广西象州县罗秀镇糖厂路 18 号
主营业务：生产销售白砂糖、有机-无机复混肥料；道路普通货物运输；
蔗渣、甘蔗糖蜜委托加工；自产蔗渣、甘蔗糖蜜、食用酒精的销售；蔗种、
地膜、肥料、农药（危险化学品除外）的购销。
最近一年及一期主要财务数据：
2020 年度（已审计） 单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 项目 2020 年度
总资产 23,618.32 主营业务收入 31,716.14
净资产 21,978.47 净利润 -1,552.77
2021 年 1-6 月（未经审计） 单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 项目 2021 年 1-6 月
总资产 33,729.00 主营业务收入 20,679.00
净资产 21,748.00 净利润 -230.00
2、与上市公司的关联关系
广西博华食品有限公司是公司控股股东广西农村投资集团有限公司的
下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款所
述的关联关系。
3、履约能力分析
广西博华食品有限公司是国有控股企业，产品质量和信誉有保障，日
常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
广西博华食品有限公司不是失信被执行人。
（二）、广西甘蔗生产服务有限公司
1、基本情况
法定代表人：陈东飞
注册资本：人民币 20,000 万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道 30 号
主营业务：甘蔗的种苗繁育与推广、销售；糖料种植；基地管护服务、
技术、生产服务；肥料、农药、农膜销售；农业机械活动、农业机械经营
租赁；农业生产土测土整、水利建筑管理、灌溉系统服务；农业气象、测
绘专业技术服务；农业技术咨询、病虫害防治信息与技术服务；农业技术
开发、技术转让和推广服务；农产品仓储、加工、批发与销售；农业基地
建设规划与投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
最近一年及一期主要财务数据：
2020 年度（已审计） 单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 项目 2020 年度
总资产 52,844.89 主营业务收入 4,415.89
净资产 20,488.84 净利润 381.67
2021 年 1-6 月（未经审计） 单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 项目 2021 年 1-6 月
总资产 52,533.56 主营业务收入 2,607.50
净资产 20,864.40 净利润 375.56
2、与上市公司的关联关系
广西甘蔗生产服务有限公司是公司控股股东广西农村投资集团有限公
司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）
款所述的关联关系。
3、履约能力分析
广西甘蔗生产服务有限公司是国有控股企业，产品质量和信誉有保障，
财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会
给交易双方的生产经营带来风险。
广西甘蔗生产服务有限公司不是失信被执行人。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
（三）、南宁绿华投资有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：兰庆民
注册资本：人民币 175,000 万元
住所：南宁市青秀区古城路 10 号办公室
主营业务：对糖业、制糖项目的投资。
最近一年及一期主要财务数据：
2020 年度（已审计） 单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 项目 2020 年度
总资产 178,772.39 主营业务收入 135,319.56
净资产 141,534.65 净利润 7,252.98
2021 年 1-6 月（未经审计） 单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 项目 2021 年 1-6 月
总资产 125,689.54 主营业务收入 0.00
净资产 125,185.92 净利润 0.00
2、与上市公司的关联关系
南宁绿华投资有限责任公司是公司控股股东广西农村投资集团有限公
司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）
款所述的关联关系。
3、履约能力分析
南宁绿华投资有限责任公司是国有控股企业，信誉有保障，财务状况良
好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方
的生产经营带来风险。
南宁绿华投资有限责任公司不是失信被执行人。
（四）、南宁绿庆投资有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：兰庆民
注册资本：人民币 75,000 万元
住所：南宁市青秀区古城路 10 号办公室
主营业务：对糖业、制糖项目的投资。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
最近一年及一期主要财务数据：
2020 年度（已审计） 单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 项目 2020 年度
总资产 132,685.06 主营业务收入 132,536.44
净资产 36,018.33 净利润 -3,407.32
2021 年 1-6 月（未经审计） 单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 项目 2021 年 1-6 月
总资产 87,917.58 主营业务收入 0.00
净资产 75,584.53 净利润 18.65
2、与上市公司的关联关系
南宁绿庆投资有限责任公司是公司控股股东广西农村投资集团有限公
司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）
款所述的关联关系。
3、履约能力分析
南宁绿庆投资有限责任公司是国有控股企业，信誉有保障，日常交往中
能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
南宁绿庆投资有限责任公司不是失信被执行人。
（五）广西龙州北部湾现代农业有限公司
1、基本情况
法定代表人：贲丽军
注册资本：人民币 5,835.68 万元
住所：龙州县下冻镇玉米场
主营业务：食用菌、水果、蔬菜种植、销售；家畜养殖、销售；农业
桔杆、皮、壳加工、销售；货物及技术进出口；铁棚制作；仓储（除危险
化学品）；销售：食用菌菌种、菌棒、苗木、化肥、饲料、农副产品、家具、
建筑材料、机械设备、塑料制品、五金交电、针织制品、日用百货、家用
电器；泡沫塑料制造（不含国家禁止投资新建生产线）、销售；普通道路货
物运输；食品制造、销售。
最近一年及一期主要财务数据：
2020 年度（已审计） 单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 项目 2020 年度
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
总资产 14,962.11 主营业务收入 1,115.61
净资产 4,417.67 净利润 -1,289.91
2021 年 1-6 月（未经审计） 单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 项目 2021 年 1-6 月
总资产 15,602.00 主营业务收入 1,506.00
净资产 4,423.00 净利润 4.00
2、与上市公司的关联关系
广西龙州北部湾现代农业有限公司是公司控股股东广西农村投资集团
有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第
（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
广西龙州北部湾现代农业有限公司是国有控股企业，产品质量和信誉有
保障，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
广西龙州北部湾现代农业有限公司不是失信被执行人。
（六）桂林爱明生态农业开发有限公司
1、基本情况
法定代表人：叶龙刚
注册资本：人民币 8,718 万元
住所：荔浦县新坪镇金鸡坪工业园区 28 号
主营业务：农作物的种植；农业新技术的研发及推广；薯类食品、方
便食品（其他方便食品）、速冻其他食品（速冻果蔬制品）、罐头（果蔬罐
头）的生产、销售；农产品的购销及进出口销售；食品的批发兼零售；水
果、蔬菜、菌类及农产品土特产的收购、初加工及销售；冷冻储藏及冷冻
设备租赁；道路普通货物运输。
最近一年及一期主要财务数据：
2020 年度（已审计） 单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 项目 2020 年度
总资产 17,993.86 主营业务收入 10,151.17
净资产 8,338.87 净利润 -3,055.14
2021 年 1-6 月（未经审计） 单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 项目 2021 年 1-6 月
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
总资产 18,849.00 主营业务收入 4,789.00
净资产 8,238.00 净利润 -100.00
2、与上市公司的关联关系
桂林爱明生态农业开发有限公司是公司控股股东广西农村投资集团有
限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）
款所述的关联关系。
3、履约能力分析
桂林爱明生态农业开发有限公司是国有控股企业，产品质量和信誉有保
障，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
桂林爱明生态农业开发有限公司不是失信被执行人。
（七）广西农村投资集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：廖应灿
注册资本：人民币 710,000 万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西水利电业基地办公楼
主营业务：对扶贫移民、农村基础设施建设、农村生态建设、农业现
代化建设、生态农业、农业产业化、农业园区基础设施投资开发、农业及
相关中小企业、村级集体经济组织、农民专业合作社、农户和其他农村组
织及农业、林业、牧业、渔业的投资；水力发电业务；中小水电站投资开
发、经营管理和技术改造、挖潜增容；电网建设及改造；发、供电工程施
工安装；供水工程投资与经营管理；水利水电工程咨询服务；水电成套设
备及物资供应；国内贸易；发、供电设备制造、维修；农产品加工；农机
具维修；农业技术开发和技术转让；农业观光旅游；道路货物运输；设计、
制作、发布、代理国内各类广告；农村产权交易。
最近一年及一期主要财务数据：
2020 年度（已审计） 单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 项目 2020 年度
总资产 3,225,790.33 主营业务收入 1,069,792.05
净资产 547,400.00 净利润 12,598.74
2021 年 1-6 月（未经审计） 单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 项目 2021 年 1-6 月
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
总资产 3,466,815.00 主营业务收入 655,519.00
净资产 719,944.00 净利润 -1,360.00
2、与上市公司的关联关系
广西农村投资集团有限公司持有公司股份 76,813,828 股，占公司总股
本的 23.7%，是公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3 条第（一）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
广西农村投资集团有限公司是国有企业，信誉有保障，财务状况良好，
具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生
产经营带来风险。
广西农村投资集团有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
根据公司 2021 年度日常生产经营的需要，公司与关联方新增发生的交
易，主要是向以上关联方购买食糖、甘蔗种苗、农副产品，销售糖、纸、
口罩等，提供管理顾问服务业务。交易过程均按照自愿、平等、互惠互利、
公平公允的原则进行，参照市场价格执行，不会损害上市公司的利益。上
述关联交易均为日常生产经营的正常行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的关联交易目的为公司日常生产经营所需，业务为
购买食糖、甘蔗种苗、农副产品，销售糖、纸、口罩等，提供管理顾问服
务。交易遵循公平、互惠原则，符合公司实际经营情况和发展需要。
公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订协议，
并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不存
在损害上市公司和全体股东的利益。
公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易
对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形
成依赖或者被其控制。
五、独立董事意见
独立董事已在董事会开会前对公司本次增加 2021 年度日常关联交易预
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
计情况进行了事前认可，同意提交董事会会议审议，并在会上发表独立意见
如下：
公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计是根据公司业务发展及经营
计划确定，符合公司正常生产经营活动所需。公司与关联方发生的关联交
易是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合
法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正
的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性
产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意第七届董事会 2021 年第
四次临时会议审议的《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1、公司第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议；
2、公司第七届监事会 2021 年第四次临时会议决议；
3、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日
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