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公司公告

南宁糖业:半年报监事会决议公告2021-08-27  

                                             南宁 糖 业 股 份 有 限 公 司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码:000911             证券简称:南宁糖业                     公告编号:2021-079


                          南宁糖业股份有限公司
                   第七届监事会第九次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于 2021 年 8 月 16 日
通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间:2021 年 8 月 26 日下午 16:00
        会议召开的地点:公司总部会议室
        会议召开的方式:举手表决
    3、会议应出席监事 5 人,实际出席会议的监事 5 人。
    4、会议主持人:监事会主席苗李女士
     5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
    1、关于《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
     监事会对南宁糖业股份有限公司 2021 年半年度报告进行了审核,
并提出了如下的书面审核意见:
    经审核,监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2021
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
                  南宁 糖 业 股 份 有 限 公 司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


     2、《关于会计政策变更的议案》
     根据 2018 年 12 月 7 日,财政部修订发布的《企业会计准则 21 号
—租赁》(财会[2018]35 号),同意公司按照上述规定变更会计政策,本
次会计政策变更不影响公司相关财务指标,不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响。(详情可参阅同日刊登在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网上的
《南宁糖业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。)
     表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
     3、《关于以债权转股权方式对控股子公司增资的议案》
     同意公司将前期对控股子公司广西舒雅护理用品有限公司的借款
人民币 2,150.00 万元,以债权转为股权的方式向其增资,相关债权转
为股权处理对公司当期损益无影响。(详情可参阅同日刊登在《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网上
的《南宁糖业股份有限公司关于以债权转股权方式对控股子公司增资的
公告》。)
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
     4、《关于对外投资设立控股子公司的议案》
     同意公司以自有资金 490 万元与广西富之林生物科技有限公司共同
出资组建控股子公司“南糖生物科技股份有限公司(暂定名)”,公司占
该控股子公司 51.04%股权,为控股股东。(详情可参阅同日刊登在《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯
网上的《南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公
告》。)
     表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
                   南宁 糖 业 股 份 有 限 公 司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


    5、《关于拟挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司 5.65%股
权的议案》
    同意公司通过公开挂牌的方式转让所持有的参股公司南南铝箔公
司 5.65%的股权,挂牌底价以不低于评估价值的价格,在产权交易所公
开挂牌转让。本次交易对公司利润的影响尚未能预计,公司将根据公开
挂牌进展情况,及时履行相应的审议程序并披露。(详情可参阅同日刊
登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于
巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司拟挂牌转让广西南南铝箔有限
责任公司 5.65%股权的公告》。)
    表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




                                                  南宁糖业股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 27 日