南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911            证券简称：南宁糖业                 公告编号：2021-097


                         南宁糖业股份有限公司
                   2021 年第五次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
   （1）会议召开的时间：
    ①现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 14:50 开始。
    ②网络投票时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）。
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9
月 17 日 9:15 至 11:30，13:00 至 15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 9 月 17 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
   （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会
议室。
   （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
   （4）召集人：公司董事会。
   （5）会议主持人：公司董事长莫菲城先生。
   （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公



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司章程》的规定。
    2、股东及股东代理人出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 136,800,400 股，占上市
公司总股份的 42.2118％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 136,768,800 股，占上市
公司总股份的 42.2020％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 31,600 股，占上市公司总股份的
0.0098％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 31,600 股，占上市公司总
股份的 0.0098％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 31,600 股，占上市公司总股份的
0.0098％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
   （1）公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事李宝会、苏兼香先生因公务
原因未能出席本次会议；
   （2）公司在任监事 5 人，出席 5 人；
   （3）公司董事会秘书出席了会议；
   （4）见证律师出席了会议；
   （5）公司高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
    2、提案的审议和表决情况
    提案 1.00 关于以债权转股权方式对控股子公司增资的议案



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    总表决情况：
    同意 136,783,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；反
对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 7,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。
   中小股东总表决情况：
   同意 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.8861％；反对 9,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 30.0633％；弃权 7,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 24.0506％。
    该议案获得表决通过。
    提案 2.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意 136,791,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9936％；反
对 8,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 22,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1519％；反对 8,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 27.8481％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 2.00 属于股东大会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的
有表决权股东所持股份的三分之二以上表决通过方可生效。
    该议案获得表决通过。
    提案 3.00 关于控股子公司土地收储的议案
    总表决情况：
    同意 136,791,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9936％；反
对 8,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：



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   同意 22,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1519％；反对 8,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 27.8481％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    2、律师姓名：黄夏、张咸文
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                              南宁糖业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 18 日




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