南宁糖业：监事会决议公告2021-10-25
南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2021-101
南宁糖业股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 10 月 12 日通过
书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2021 年 10 月 22 日下午 16:00。
会议召开的地点：公司总部会议室。
会议召开的方式：举手表决。
3、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 4 人，监事朱春
松先生因公务请假未能亲自出席会议，并授权监事淡雪奇先生代为行使
表决权。
4、会议主持人：监事会主席苗李女士。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《公司 2021 年第三季度报告》。
监事会对南宁糖业股份有限公司 2021 年第三季度报告进行了审核，
并提出如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2021
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
2、《关于向银行申请授信额度的议案》
同意公司向工商银行等 16 家银行申请授信额度合计人民币 47.6645
亿元。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
3、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》
同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 8.1 亿元，给予信用赊
销客户赊销额度有效期从 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日；给予
抵押赊销客户赊销额度有效期从 2021 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年
度财务报告及内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
5、《关于拟收购南宁市对外经济开发总公司所持有的广西舒雅护理
用品有限公司 3.59%股权的议案》
同意公司以自有资金 225 万元收购南宁市对外经济开发总公司持有
的广西舒雅护理用品有限公司 3.59%股权。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
6、《关于公司资产报废的议案》
同意公司报废位于东江糖厂、明阳糖厂、伶俐糖厂、香山糖厂厂区
内的设备类固定资产共 796 项。截至 2021 年 5 月 31 日，该批设备账面
原值 6,378.37 万元，扣除累计折旧后账面净值 494.78 万元，评估价值
为 468.57 万元。报废的相关手续按公司有关规定办理。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
7、《关于开展融资租赁业务的议案》
同意公司以直属糖厂的设备资产作为融资租赁的标的物，与燕鸟融
南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
资租赁（深圳）有限公司及长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业
务，融资期限不超过两年，融资总额合计不超过人民币 35,000 万元。本
议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
2021 年 10 月 25 日
