南 宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911         证券简称：南宁糖业                公告编号：2021-111




                       南宁糖业股份有限公司
          第七届董事会2021年第六次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 11 月 4 日通过书面
送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开时间、地点及方式：会议于 2021 年 11 月 9 日下午 15:30 在公
司总部会议室以现场方式召开。
    3、会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人。（其中，委托出席
的董事 1 人，董事黄丽燕女士因公务请假未能亲自出席会议并授权董事苏
兼香先生代为行使表决权。）
    4、会议主持人：莫菲城先生。
    5、列席人员：公司监事会 3 名成员及高级管理人员 2 人。
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
采用举手表决的方式进行表决。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》
    同意公司以自有资金 255 万元与广西丰岭肥业有限公司共同出资组建
有限责任公司，名称暂定为“广西南糖丰岭供应链管理有限公司”，公司
占该控股子公司 51%股权，为控股股东。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    2、《关于公司推行经理层成员任期制和契约化管理的议案》
                  南 宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

   同意公司实施经理层成员（不含职业经理人）任期制和契约化管理，
并授权董事长代表董事会与总经理签订年度和任期经营业绩责任书，由总
经理与其他经理层成员签订年度和任期经营业绩责任书。
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
     三、备查文件目录：
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     特此公告。




                                   南宁糖业股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 10 日