南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911             证券简称：南宁糖业                公告编号：2021-114


                          南宁糖业股份有限公司
  第七届董事会2021年第七次临时会议（通讯表决）决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 12 月 7 日通过书
面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开时间、地点及方式：会议于 2021 年 12 月 10 日上午 9:00 以
通讯表决（传真）方式召开。
    3、会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议采用传真的方式进行表决。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于设立募集资金存储专户并授权签署三方监管协议的议案》
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司
《募集资金使用管理制度》的有关规定，同意公司在广西北部湾银行股份
有限公司南宁市江南支行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户。
募集资金专项账户仅用于存储、管理本次非公开发行股票的募集资金，不
得存放非募集资金或用作其它用途。并授权管理层负责与保荐机构、银行
签署《募集资金三方监管协议》，办理与本次募集资金专户的其他相关事
宜。（具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《南宁糖业股份
有限公司关于设立募集资金存储专户并授权签署三方监管协议的公告》。）
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
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三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。


                                   南宁糖业股份有限公司董事会
                                           2021 年 12 月 11 日




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