南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911            证券简称：南宁糖业                公告编号：2021-117


                          南宁糖业股份有限公司
                   第七届监事会 2021 年第六次临时会议决议


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 12 月 17 日通过
书面送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间：2021 年 12 月 20 日下午 17：00。
        会议召开的地点：公司总部四楼会议室。
        会议召开的方式：举手表决。
    3、会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    4、会议主持人：苗李女士。
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
    同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊
载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司<独立董事工
作制度>》)
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    2、《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
    同意对《募集资金使用管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司<募集资
金使用管理制度>》)
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    3、《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
    同意对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同
日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司<信息披
露事务管理制度>》)
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    4、《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》
    同意对《内幕信息知情人登记制度》相关条款进行修订。（详情请参阅
同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司<内幕
信息知情人登记制度>》)
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




                                          南宁糖业股份有限公司监事会
                                                 2021 年 12 月 21 日