南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911           证券简称：南宁糖业              公告编号：2022-004

                         南宁糖业股份有限公司
  第七届监事会 2022 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2022 年 2 月 11 日通过书面
送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间：2022 年 2 月 16 日上午 10:00。
        会议召开的方式：通讯方式。
    3、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    同意公司根据非公开发行股票发行后的股本变更情况及根据《上市公
司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则指引的最新规
定，结合公司实际情况和未来发展需要，对《公司章程》的相应条款进行
修定。本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司 2022 年第一次临时
股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更
注册资本及修订<公司章程>的公告》）
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
     2、《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
    同意对《公司总经理工作细则》相关条款进行修订。（详情请参阅同日
刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司<公司总
经理工作细则>》)
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
                   南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


     3、《关于修订<公司控股子公司管理办法（试行）>的议案》
    同意对《公司控股子公司管理办法（试行）》相关条款进行修订。（详
情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限
公司<公司控股子公司管理办法（试行）>》)
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
     4、《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》
    同意对《公司内部审计管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同
日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司<公司
内部审计管理制度>》)
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    5、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    同意公司 2022 年度日常关联交易的预计,该议案尚需提交公司 2022 年
第一次临时股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限
公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》）
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。



                                             南宁糖业股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 17 日