南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911           证券简称：南宁糖业                公告编号：2022-003

                           南宁糖业股份有限公司
   第七届董事会2022年第一次临时会议（通讯表决）决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2022 年 2 月 11 日通过书面送
达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2022 年 2 月 16 日上午 9:00。
        会议召开的方式：通讯方式。
    3、会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    同意公司根据非公开发行股票发行后的股本变更情况及根据《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则指引的最新规定，
结合公司实际情况和未来发展需要，对《公司章程》的相应条款进行修定。
本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会
审议，股东大会审议通过后，授权董事会指定的专人办理工商变更登记等相
关事宜。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更注册资
本及修订<公司章程>的公告》。）
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    2、《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
    同意对《公司总经理工作细则》相关条款进行修订。（详情请参阅同日
刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司<公司总经
                     南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

理工作细则>》)
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    3、《关于修订<公司控股子公司管理办法（试行）>的议案》
    同意对《公司控股子公司管理办法（试行）》相关条款进行修订。（详
情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限
公司<公司控股子公司管理办法（试行）>》)
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    4、《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》
    同意对《公司内部审计管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同
日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司<公司内
部审计管理制度>》)
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    5、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    同意公司 2022 年度日常关联交易的预计，关联董事莫菲城先生、李宝会
先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。该议案尚需提交公司 2022 年第
一次临时股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》）
    本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事
对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南
宁糖业股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立
意见》）
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    6、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 14:50 在公司总部会议室召
开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
    审议如下议案：
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

   （1）关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案；
   （2）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；
   （3）关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案；
   （4）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案；
   （5）关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案。
    详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份
有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
     表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
     三、备查文件目录：
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     特此公告。




                                    南宁糖业股份有限公司董事会
                                             2022 年 2 月 17 日