南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-010
南宁糖业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）14:50 开始。
②网络投票时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年
3 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 3 月 4 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会
议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长莫菲城先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
1
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
2、股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 227,835,493 股，占上市
公司总股份的 56.9134％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 227,485,493 股，占上市
公司总股份的 56.8259％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 350,000 股，占上市公司总股份
的 0.0874％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 14,827,812 股，占上
市公司总股份的 3.7040％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 14,477,812 股，占上
市公司总股份的 3.6166％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 350,000 股，占上市公司总
股份的 0.0874％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
（1）公司在任董事 8 人，出席 7 人，陈永利先生因公务原因未能出席
本次会议；
（2）公司在任监事 5 人，出席 5 人；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议；
（5）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、提案的审议和表决情况
提案 1.00 关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：
同意 227,495,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8507％；反
2
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
对 340,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1493％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,487,712 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7063％；
反对 340,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2937％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该提案获得表决通过。
提案 2.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意 227,495,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8507％；反
对 340,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1493％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,487,712 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7063％；
反对 340,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2937％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该提案获得表决通过。
提案 3.00 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
总表决情况：
同意 227,495,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8507％；反
对 340,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1493％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,487,712 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7063％；
反对 340,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2937％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
3
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
0.0000％。
该提案获得表决通过。
提案 4.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 227,559,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8790％；反
对 275,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1210％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,552,212 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1413％；
反对 275,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8587％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 5.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 153,052,709 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 14,487,712 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7063％；反
对 340,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2937％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,487,712 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7063％；
反对 340,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2937％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该提案获得表决通过。
4
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：黄夏、覃锦
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 5 日
5
