南 宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911         证券简称：南宁糖业              公告编号：2022-012

                       南宁糖业股份有限公司
  第七届监事会 2022 年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2022 年 3 月 25 日通过书面
送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间：2022 年 3 月 30 日上午 10:00。

         会议召开的方式：通讯方式。
    3、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、《关于新设立全资子公司并划转直属厂制糖业务相关资产和负债的
议案》

    同意公司根据业务发展及提高公司经营管理效率的需要，新设立四家
全资子公司，每家全资子公司的注册资本为 900 万元人民币。并将公司及
公司直属南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂、南宁糖业股份有限公司明阳糖

厂、南宁糖业股份有限公司香山糖厂及南宁糖业股份有限公司东江糖厂四
家糖厂制糖业务相关的资产、负债、知识产权及人员分别划转至新设立的
四家全资子公司。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国

证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于新
设立全资子公司并划转直属厂制糖业务相关资产和负债的公告》）
               南 宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。




                                       南宁糖业股份有限公司监事会
                                              2022 年 3 月 31 日