南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911         证券简称：南宁糖业                 公告编号：2022-031



                        南宁糖业股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
   （1）会议召开的时间：
    ①现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 15:00 开始。
    ②网络投票时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年
5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 17
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
   （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会
议室。
   （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
   （4）召集人：公司董事会
   （5）会议主持人：公司董事长莫菲城先生
   （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
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    2、股东及股东代理人出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 213,028,881 股，占上市
公司总股份的 53.2147％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占上市
公司总股份的 53.2094％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 21,200 股，占上市公司总股份的
0.0053％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 21,200 股，占上市公
司总股份的 0.0053％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 21,200 股，占上市公司总股
份的 0.0053％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
  （1）公司在任董事 9 人，出席 9 人；
  （2）公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事朱春松先生因公务原因未能出
席本次会议；
  （3）公司高级管理人员 3 人及公司董事会秘书出席了会议；
  （4）见证律师出席了会议。
    二、提案审议表决情况
    1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
    2、提案的审议和表决情况
    议案 1.00 公司 2021 年年度报告及摘要
    总表决情况：
    同意 213,024,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其

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中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.6604％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.3396％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    议案 2.00 公司董事会 2021 年年度工作报告
    总表决情况：
   同意 213,016,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反
对 12,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.9245％；反对
12,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.0755％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    议案 3.00 公司监事会 2021 年年度工作报告
    总表决情况：
    同意 213,016,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 12,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.9245％；反对
12,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.0755％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    议案 4.00 公司 2021 年年度财务决算报告
    总表决情况：

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    同意 213,016,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 12,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.9245％；反对
12,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.0755％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    议案 5.00 公司 2021 年年度利润分配方案
    总表决情况：
   同意 213,016,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反
对 12,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.9245％；反对
12,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.0755％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    议案 6.00 关于公司计提资产减值准备的议案
    总表决情况：
    同意 213,016,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 12,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.9245％；反对
12,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.0755％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。

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    议案 7.00 关于开展融资租赁业务的议案
    总表决情况：
   同意 213,016,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反
对 12,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.9245％；反对
12,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.0755％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    议案 8.00 关于 2022 年度对控股子公司担保额度预计的议案
    总表决情况：
    同意 213,016,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 12,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.9245％；反对
12,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.0755％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    议案 9.00 关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意 213,016,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 12,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.9245％；反对
12,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.0755％；弃权 0 股（其

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中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    本次年度股东大会同时听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    2、律师姓名：梁定君、黄夏
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 18 日




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