南宁糖业：南宁糖业股份有限公司关于董事会换届选举的公告2022-08-24
南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-049
南宁糖业股份有限公司关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会任期届满，
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董
事会议事规则》的有关规定，公司于 2022 年 8 月 23 日召开了第七届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立
董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体
情况如下：
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立
董事 3 名。
经公司控股股东广西农村投资集团有限公司及第二大股东南宁
振宁资产经营有限责任公司推荐并经公司提名委员会审核通过，公司
董事会同意提名罗应平先生、刘宁先生、陈宇宁先生、苏兼香先生、
刘广博先生及李杰忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候
选人简历详见附件 1）；同意提名梁戈夫先生、王彦沣女士、苏麟先
生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件 2），
王彦沣女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，王彦
沣女士已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证
书。上述董事候选人需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，
其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异
议后方可提交股东大会审议。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以
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及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
公司独立董事对本次换届选举发表了同意的独立意见。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需
提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事
和独立董事。为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事
仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履
行董事义务和职责。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 24 日
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附件 1：
南宁糖业股份有限公司
第八届董事会非独立董事候选人简历
罗应平：男，1974 年 10 月出生，农业推广硕士，高级农艺师，
中共党员。1998 年 7 月广西大学土壤与农业化学专业毕业，获工学
学士学位；2007 年 6 月中国农业大学农业推广专业毕业，获农业推
广硕士学位。2012 年 3 月至 2013 年 12 月任广西壮族自治区农业厅
办公室副主任；2013 年 12 月至 2017 年 12 月任广西壮族自治区农业
厅农村改革处处长；2017 年 12 月至 2019 年 9 月任广西壮族自治区
农业厅发展计划处处长；2019 年 1 月至 2020 年 2 月任广西壮族自治
区农业农村厅发展规划处处长；2020 年 2 月至今任广西农村投资集
团有限公司副总经理、党委委员。目前兼任广西农业农村振兴促进会
会长。
罗应平先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资
集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第
3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第 3.2.2 条
第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《公司章程》等要求的任职资格。
刘宁：男，1984 年出生，毕业于中南财经政法大学，管理学硕
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南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
士，高级会计师，中共党员。曾就职于国海证券股份有限公司计划财
务部和广西水利电业集团有限公司财务会计部，2016 年 9 月至 2019
年 6 月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理，期间 2019 年
1 月至 6 月兼任集团糖业事业部副总经理。目前兼任广西博宣食品有
限公司监事、广西博华食品有限公司监事、广西博庆食品有限公司监
事、广西博爱农业科技发展有限公司监事、广西国企互助资金运营管
理有限公司监事。2019 年 7 月至 2021 年 12 月任公司董事、总会计
师，2021 年 12 月至今任公司董事、总经理。
刘宁先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第 3.2.2
条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。
陈宇宁：男，1981 年 10 月出生，毕业于北京大学，管理学硕士，
经济师。2015 年 6 月至 2016 年 8 月任广西投资集团有限公司战略投
资部综合计划业务经理；2016 年 8 月至 2017 年 3 月任广西广投文化
旅游投资有限公司投资发展部(国际事务部)投资分析岗业务经理；
2017 年 3 月至 2019 年 6 月任广西农村投资集团有限公司企划部高级
企划主管，期间 2018 年 7 至 2019 年 5 月挂任龙州县人民政府副县长；
2019 年 6 月至 2021 年 1 月任广西农村投资集团有限公司糖业事业部
高级主管，期间 2019 年 3 至 2019 年 6 月在广西第 20 期党外中青年
干部培训班学习；2021 年 1 月至今任广西农村投资集团有限公司经
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营与安监管理部副总经理。
陈宇宁先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资
集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第
3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第 3.2.2 条
第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《公司章程》等要求的任职资格。
苏兼香：男，1964 年 3 月出生，大学学历，中共党员；经济师
职称。历任广西农学院农经系办公室秘书、广西南宁市乡镇企业管理
局办公室干部、办公室副主任、综合科科长，南宁市经济委员会中小
企业发展科科长，南宁市工业和信息化委员会中小企业发展科科长，
南宁振宁资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。2013 年 11 月
至今南宁产业投资集团有限责任公司副总经理。2019 年 7 月至今任
公司董事。
苏兼香先生未持有本公司股份；除与持有公司 5%以上股份的股
东南宁振宁资产经营有限责任公司存在关联关系外，与公司实际控制
人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确意见；不是失信被执行人；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公
司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不
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存在第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。
刘广博：男，1984 年 10 月出生，硕士研究生学历，中共党员，
工程师。2011 年 7 月北京工业大学研究生毕业。2011 年 7 月至 2015
年 6 月在北京中科科仪股份有限公司研发中心工作,期间 2013 年 7 月
通过工程师职务任职资格评审，获得中科院中级专业技术职务任职资
格证书；2015 年 6 月至 2016 年 3 月在乐普（北京）医疗器械股份有
限公司工程部工作；2016 年 4 月至 2018 年 7 月在南宁燎旺车灯股份
有限公司研发部工作；2018 年 7 月至 2022 年 4 月先后在南宁产业投
资集团有限责任公司招商合作部、产业投资部工作，2022 年 4 月至
今任产业投资部副经理。
刘广博先生未持有本公司股份；除与持有公司 5%以上股份的股
东南宁振宁资产经营有限责任公司存在关联关系外，与公司实际控制
人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确意见；不是失信被执行人；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公
司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不
存在第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。
李杰忠：男，1980 年 5 月出生，大学本科学历，高级会计师，
中共党员。2001 年 7 月起至 2003 年 1 月任桂平市食品总公司下湾分
公司会计；2003 年 1 月至 2006 年 2 月任上海康宁药业有限公司会计
主管；2008 年 1 月至 2011 年 1 月任广西美丰农资发展有限公司财务
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经理,2011 年 1 月至 2014 年 4 月任中粮国际（北京）有限公司广西
分公司财务经理；2014 年 4 月至 2014 年 7 月任南宁交通投资集团有
限责任公司财务融资部副经理；2014 年 7 月至 2019 年 4 月任南宁交
通投资集团有限责任公司财务管理部副经理；2019 年 4 月至 2021 年
12 月任南宁交通投资集团有限责任公司财务管理部经理；2021 年 12
月至今任公司总会计师；2022 年 3 月至今任公司董事。
李杰忠先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确意见；不是失信被执行人；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第 3.2.2
条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。
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附件 2：
南宁糖业股份有限公司
第八届董事会独立董事候选人简历
梁戈夫：男，1956 年 5 月出生，研究生学历，二级教授，博士
生导师。1978 年 7 月华南理工大学金属材料专业毕业，1980 年 9 月
至 1981 年 7 月在浙江大学进修，1996 年 7 月在广西大学经济学院研
究生班毕业。1995 年 6 月至 1998 年 10 月任广西大学企业管理系副
主任，1997 年受中组部、统战部及国家民委派送大连市挂职任区长
助理，1998 年起任广西大学经济研究所常务副所长，1998 年起任国
家重点学科广西大学糖业经贸研究室副主任，2002 年 7 月至 2004 年
10 月任广西大学 MBA 中心主任。2014 年至 2017 年任广西大学第 11
届学术委员会委员。2012 年至 2017 年任广西壮族自治区人民政府参
事。现为中国管理科学与工程学会理事,中国高校价值工程专委会常
务理事。2011 年 11 月至 2019 年 07 月曾任本公司独立董事。2018 年
7 月至今任广西绿城水务股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至今任
皇氏集团股份有限公司独立董事。
梁戈夫先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在
第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。
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南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
王彦沣，女，1981 年出生，汉族，本科学历，高级会计师、注
册会计师、注册税务师、基金从业资格、广西“十百千”（注册会计
师类）拔尖会计人才。2003 年毕业于对外经济贸易大学。2003 年至
2009 年分别在东兴西南进出口贸易有限公司、广西道义酒业有限公
司等公司任财务经理，主持财务工作，制定外贸进出口业务风险防范
策略。2010 年 1 月至今任广西同瑞会计师事务所、广西瑞丰税务师
事务所副所长，从事会计、审计服务和税务筹划与咨询。期间 2015
年至 2017 年在上海国家会计学院参加广西“十百千”拔尖会计人才
（注册会计师类）第三期培训。王彦沣女士尚未获得上市公司独立董
事任职资格,根据深交所相关要求，王彦沣女士已书面承诺参加最近
一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
王彦沣女士未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范
运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第
3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。
苏麟，男，1977 年 11 月 13 日出生，壮族，中共党员，法律本
科学历，律师。1998 年 11 月至 2006 年 2 月在宾阳县人民法院担任
法官。2006 年 3 月至 2016 年 8 月在广西欣源律师事务所执业。2016
年 9 月至 2022 年 2 月在北京颐合中鸿（南宁）律师事务所执业。2022
年 2 月至今，在广西道为律师事务所执业，为该所合伙人。
苏麟先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有 5%
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南 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在
第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。
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