南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.




              南宁糖业股份有限公司独立董事关于
   第八届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，我们作为南宁糖业股份有限公司（以下简称公
司）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第八届董事会 2022 年第
一次临时会议审议的《关于聘任总经理的议案》《关于聘任其他高级管理
人员的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》进行了审议，现基于独立
判断立场，发表独立意见如下：
    我们认真审阅了上述人员的个人履历，本次所聘的高级管理人员均具
备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员任职资格
和任职条件，具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验，能够胜任所
聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚
和惩戒。本次高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》《上市公司
治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损
害股东和公司利益的情形。
    我们同意聘任刘宁先生为公司总经理，聘任周新华先生、陈思益先生、
潘文新先生为公司副总经理，聘任李杰忠先生为公司公司总会计师，聘任
滕正朋先生为董事会秘书。上述人员任期从公司第八届董事会审议通过之
日起，至公司第八届董事会届满之日止。




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（此页无正文，为南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2022
年第一次临时会议相关事项的专项说明及独立意见的签字页）




   独立董事：




     梁戈夫                 王彦沣                         苏麟




                                                        2022 年 9 月 8 日




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