南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911           证券简称：南宁糖业               公告编号：2022-062



                          南宁糖业股份有限公司
          第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2022 年 9 月 1 日通过书面
送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2022 年 9 月 8 日下午 16：30。
        会议召开的地点：公司总部会议室。
        会议召开的方式：举手表决。
    3、会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    4、会议主持人：罗应平先生。
    5、列席人员：公司监事会 5 名成员及高级管理人员候选人。
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
采用举手表决的方式进行表决。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
    同意选举罗应平先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（罗应平先生简历详见同日刊
载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监事
会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。）
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

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    2、《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任刘宁先生为公司总经理，任期三年，本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满止。（刘宁先生简历详见同日刊载于《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》。）
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届
董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。）
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    3、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    同意聘任周新华先生、陈思益先生、潘文新先生为公司副总经理，李
杰忠先生为公司总会计师，任期均为三年，本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满止。（周新华先生、陈思益先生、潘文新先生、李杰忠先
生简历详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于
公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。）
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届
董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任滕正朋先生为第八届董事会秘书，任期三年，本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满止。滕正朋先生已取得深圳证券交易所认
可的董事会秘书资格证书，符合任职条件。（滕正朋先生简历详见同日刊


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载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监事
会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。）
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届
董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任李辉女士为公司证券事务代表，任期三年，本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满止。（李辉女士简历详见同日刊载于《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。）
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    6、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会决定
设立战略委员会、预算委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委
员会五个董事会专门委员会，任期与本届董事会任期相同。各委员会委员
组成如下：
    战略委员会：罗应平（主任委员）、陈宇宁、苏兼香、刘宁、梁戈夫；
    预算委员会：刘宁（主任委员）、李杰忠、王彦沣；
    审计委员会：王彦沣（主任委员）、苏麟、李杰忠；
    薪酬与考核委员会：梁戈夫（主任委员）、王彦沣、刘宁、刘广博；
    提名委员会：苏麟（主任委员）、梁戈夫、罗应平。
    （以上各位委员均为公司董事，简历详见同日刊载于《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn


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的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》。）
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
     三、备查文件目录：
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、独立董事意见。
     特此公告。




                                                南宁糖业股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 9 日




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