南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911              证券简称：南宁糖业              公告编号：2022-070



                           南宁糖业股份有限公司
                   第八届监事会第一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2022 年 10 月 17 日通过
书面送达、邮件等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间：2022 年 10 月 27 日上午 10:00。
        会议召开的地点：公司总部会议室。
        会议召开的方式：现场结合通讯。
    3、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，监事朱春
松先生以通讯方式出席会议。
    4、会议主持人：监事会主席苗李女士。
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《公司 2022 年第三季度报告》
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《2022 年第
三季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
     2、《关于对全资子公司南宁香山制糖有限责任公司计提资产减值
准备的议案》
    根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公
司的财务状况及经营成果，公司对南宁香山制糖有限责任公司各类资产
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进行清查，并以 2022 年 7 月 31 日为基准日进行分析和评估。
    南宁香山制糖有限责任公司长期待摊费用计提减值 10,408.37 万
元，固定资产计提减值 1,409.16 万元，对公司合并报表利润总额影响数
-11,817.53 万元。
    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，
符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同
意本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    3、《关于向银行申请授信额度的议案》
    同意公司向工行等各家银行申请授信额度共计人民币 43.9545 亿
元。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    4、《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年
度财务报告及内部控制审计机构。(详情请参阅同日分别刊登于《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》。)
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    5、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》
    同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 7.7 亿元，赊销额度有
效期从 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    6、《关于增加 2022 年度对控股子公司担保额度预计的议案》
    同意公司增加 2022 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人
民币 6,000 万元。(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《南宁糖业股份有限公司关于增加 2022 年度对控股子公司担保额度预
                   南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


计的公告》)
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    7、《关于注销南宁美恒安兴纸业有限公司的议案》
   同意公司注销南宁美恒安兴纸业有限公司。
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
   特此公告。




                                             南宁糖业股份有限公司监事会
                                                    2022 年 10 月 28 日