南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911           证券简称：南宁糖业                公告编号：2022-076

                           南宁糖业股份有限公司
   第八届董事会2022年第二次临时会议（通讯表决）决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2022 年 10 月 28 日通过书面送
达、传真等方式通知各位董事。
    2.召开会议的时间：2022 年 11 月 2 日上午 9:00。
      会议召开的方式：通讯方式。
    3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
    4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1.《关于公开挂牌转让全资子公司南宁香山制糖有限责任公司 100%股权
的议案》
    同意公司公开挂牌转让全资子公司南宁香山制糖有限责任公司 100%股
权。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司公
开挂牌转让全资子公司南宁香山制糖有限责任公司 100%股权的公告》。）
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公开
挂牌转让全资子公司南宁香山制糖有限责任公司 100%股权相关事项的独立
意见》。）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    2.《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
                     南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    公司决定于 2022 年 11 月 18 日（星期五）下午 15:00 在公司总部会议
室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式。
    审议如下议案：
    （1）关于公开挂牌转让全资子公司南宁香山制糖有限责任公司 100%股
权的议案；
    （2）关于续聘会计师事务所的议案；
    （3）关于增加 2022 年度对控股子公司担保额度预计的议案。
    详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份
有限公司关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

     三、备查文件目录：
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     2.独立董事的独立意见。
     特此公告。


                                      南宁糖业股份有限公司董事会
                                               2022 年 11 月 3 日