南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911              证券简称：南宁糖业               公告编号：2023-014


                            南宁糖业股份有限公司
                   2023 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
   （1）会议召开的时间：
    ①现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）15:00 开始。
    ②网络投票时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年
4 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 4 月 7 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
   （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会
议室。
   （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
   （4）会议召集人：公司董事会
   （5）会议主持人：公司董事长罗应平先生
   （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
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司章程》的规定。
    2、股东及股东代理人出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 213,066,678 股，占上市
公司总股份的 53.2241％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占上市
公司总股份的 53.2094％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 58,997 股，占上市公司总股份的
0.0147％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 58,997 股，占上市公
司总股份的 0.0147％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 58,997 股，占上市公司总股
份的 0.0147％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
   （1）公司在任董事 9 人，出席 8 人，王彦沣女士因公务原因未能出席
本次会议；
   （2）公司在任监事 5 人，出席 5 人；
   （3）公司董事会秘书出席了会议；
   （4）见证律师出席了会议；
   （5）公司高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
    2、提案的审议和表决情况

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    提案 1.00   关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2023 年度日
常关联交易预计的议案
    本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 153,052,709 股）已对本议案进行了回避表决。
    总表决情况：
    同意 60,013,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 58,997 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案获得表决通过。
    提案 2.00   关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司 2023
年度日常关联交易预计的议案
    本议案属于关联事项，关联股东南宁振宁资产经营有限责任公司（持
有公司股份 59,954,972 股）已对本议案进行了回避表决。
    总表决情况：
    同意 153,111,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 58,997 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案获得表决通过。

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    提 案 3.00   关于拟公开挂牌转让南宁云之鼎投资有限责任公司
10.1802%股权的议案
    总表决情况：
    同意 213,066,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 58,997 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案获得表决通过。
    提案 4.00 关于吸收合并全资子公司的议案
    总表决情况：
    同意 213,066,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 58,997 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    2、律师姓名：吴楠、刘卓昀
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

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规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                                 南宁糖业股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 8 日




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