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南宁糖业:南宁糖业股份有限公司独立董事2022年年度述职报告(许春明)2023-04-27  

                                       南宁糖业股份有限公司独立董事

                   2022年年度述职报告(离任)

                          ----许春明
各位股东及股东代表:
    作为南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章
程》、《独立董事工作制度》认真履行职责,积极参加公司董事会会
议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表独立意见,充分发挥
独立董事的作用,维护公司及股东的利益。
     报告期内,公司董事会进行了换届选举,本人因任期届满,2022
年9月8日起不再继续担任公司独立董事。现将2022年度任期内履行职
责情况述职如下:
    一、2022年度出席董事会及股东大会情况
    本人2022年任职期间为1月1日至9月8日,现就2022年任职期间履
职责任情况如下:本人应参加董事会次数5次,其中:现场出席2次,
以通讯方式参加会议3次,委托出席0次,没有缺席的情况;应出席股
东大会3次,亲自出席会议3次,没有缺席的情况。
    本人对董事会会议审议的所有议案均投了赞成票,报告期内对董
事会各项议案及公司其他事项未提出异议,公司董事会的召集及召开
符合法定程序及《公司章程》的规定。
    二、独立开展工作及现场检查情况
    1、作为独立董事,本人在召开董事会前都能仔细审阅会议材料,
详细了解公司生产运作和经营情况,并与相关人员沟通,认真审议每
个议案,积极参与议题讨论并提出合理化建议和意见。在公司做出各
项决议时,不受上市公司股东、实际控制人或其他与上市公司存在利
害关系的单位或个人的影响,能做出独立的判断。任职期内本人对各
次董事会会议相关议案均投了赞成票。
     2、作为独立董事,能够发挥专业优势,运用自己的专业知识为
公司生产、经营、管理及发展战略等方面提出意见和建议。
     三、本人2022年度对公司有关事项发表独立意见的情况
     2022 年任职期内,本人对公司本年度董事会各项议案及公司其
他事项未提出异议,就 2022 年度日常关联交易预计、利润分配预案、
内部控制评价报告、公司计提资产减值准备、控股股东及其他关联方
占用公司资金和公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况告、董
事长辞职、换届选举非独立董事、换届选举独立董事等事项发表了同
意的独立意见。具体情况如下:
     1、2022 年 2 月 16 日召开的七届董事会 2022 年第一次临时会议
     (1)关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见;
     (2)关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存
在差异的专项核查意见
     2、2022 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第十一次会议
     (1)关于公司 2021 年年度利润分配预案的独立意见;
     (2)关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见关于公
司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见
     (3)关于公司计提资产减值准备的独立意见
     (4)关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
     (5)关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的独
立意见
     3、2022 年 6 月 10 日召开的第七届董事会 2022 年第三次临时会
议
     (1)关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计事项的独立意见;
       4、2022 年 8 月 15 日就董事长辞职事项
       (1)关于董事长辞职相关事项的独立意见。
       5、2022 年 8 月 23 日,召开的第七届董事会第十二次会议
       (1)关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保
情况的专项说明和独立意见;
       (2)关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的
独立意见;
       (3)关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计事项的独立意
见;
       (4)《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意
见;
       (5)《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见
       以上事项的独立意见详见公司公告。
       四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
       (1)持续关注公司信息披露工作。积极督促公司严格按照《股
票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理
制度》等规定进行信息披露,保证公司信息披露真实、准确、及时、
完整。
       (2)在落实保护中小股东合法权益方面。我通过查阅有关资料,
与相关人员沟通,深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度
的完善及执行情况,关注公司财务管理、关联交易、业务发展等相关
事项,督促公司持续完善法人治理结构。
       (3)加强自身学习方面。积极参加深圳证券交易所和广西证监
局举办的学习培训,加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知
和规范性文件等的认识和理解,形成自觉加强保护股东利益的意识,
促进公司的规范运作。
       五、其他工作情况
    (1)无提议召开董事会的情况;
    (2)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
    (3)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    六、综述
    2022 年本人任期内,公司不存在违反法律、法规、中国证监会
及深圳证券交易所各项规定及公司各项内部控制制度的情形,公司治
理体系行之有效,能切实保护全体股东的合法权益。公司对于独立董
事的工作给予了积极的支持,没有妨碍独立董事独立履行职责。本人
已于 2022 年 9 月 8 日公司第七届董事会届满后离任。在此,谨对公
司董事会、管理层和相关人员在本人履职职责过程中给予的积极有效
配合与支持,表示衷心感谢。




                             南宁糖业股份有限公司独立董事:
                                                     许春明
                                               2023 年 4 月 25 日