中德证券有限责任公司
                   关于南宁糖业股份有限公司
       2022 年度募集资金存放与使用的专项核查报告


    中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为南
宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）2021 年非公开发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》以及《深圳证券交易所股
票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就南宁糖
业 2022 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证监会于 2021 年 11 月 18 日出具的《关于核准南宁糖业股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3677 号），公司向广西农村投
资集团有限公司共 1 名投资者共计发行了普通股（A 股）股票 7,623.8881 万股，
发行价为每股人民币 7.87 元。截至 2021 年 12 月 16 日，公司共募集资金
60,000.00 万元，扣除发行费用 756.12 万元后，募集资金净额为 59,243.88 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）
第 450C000901 号《验资报告》验证。

    公司对募集资金采取了专户存储制度，存储专户如下：

             开户银行                       银行账号          账户类别

   广西北部湾银行南宁市江南支行          800030692166666    募集资金专户


    2022 年度，公司募集资金使用情况如下：

    （1）以募集资金偿还有息债务 33,592.67 万元。

    （2）截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金净额累计偿还有息债务
59,243.88 万元，尚未使用的募集资金净额为 0 元。


                                     1
     截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

                                                                    单位：人民币元


           开户银行                    银行账号       账户类别          存储余额

广西北部湾银行南宁市江南支行       800030692166666   募集资金专户              0.00

             合 计                                                             0.00

 注：该募集资金专户于 2023 年 1 月 29 日完成注销。

     二、募集资金管理情况

     为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司
 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作
 （2022年）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南宁糖业股份有限
 公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2022年3月
 4日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

     根据管理制度并结合经营需要，公司从2021年12月起对募集资金实行专户
 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集
 资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截
 至2022年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放
 和使用募集资金。

     三、本年度募集资金的实际使用情况

     2022 年，公司募集资金使用情况表详见附件 1。

     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

     2022 年，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

     五、使用闲置募集资金投资产品收益情况

     2022 年，公司无使用闲置募集资金投资产品收益情况。

     六、募集资金使用及披露中存在的问题

                                          2
     公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规
使用的情形。

     七、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见

     致同会计师事务所（特殊普通合伙）对南宁糖业《2022年度募集资金存放
与 实 际 使 用情 况 的 专项 报 告》 进 行 了审 核 ， 并出 具 了 致同 专 字（ 2023 ） 第
450A009881号《鉴证报告》，认为南宁糖业公司董事会编制的上述专项报告符
合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规
范运作（2022年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实
反映了南宁糖业公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

     八、保荐机构关于公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的核查情况及意
见

     经核查，中德证券认为，南宁糖 业2022年度募集资金的存 放与使用符合
《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》等有关法
规的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，募集资金的存放与使用情
况合法合规。




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附表 1：

                                               2022 年度募集资金使用情况表
                                                                                                                                      金额单位：人民币万元

募集资金总额                                         59,243.88                   本年度投入募集资金总额                                      33,592.67

报告期内变更用途的募集资金总额                           -

累计变更用途的募集资金总额                               -                       已累计投入募集资金总额                                      59,243.88

累计变更用途的募集资金总额比例                           -
                  是否已变                   调整后投资总                        截至期末累   截至期末投资     项目达到预    本年度              项目可行性
                              募集资金承                     本年度投入                                                               是否达到
  承诺投资项目    更项目(含                      额                              计投入金额       进度(%)      定可使用状    实现的              是否发生重
                              诺投资总额                       金额                                                                   预计效益
                  部分变更)                      (1)                                 (2)        (3)＝(2)/(1)     态日期        效益                大变化
承诺投资项目
1、偿还有息债务   否             59,243.88       59,243.88       33,592.67        59,243.88          100.00         不适用   不适用   不适用         否


      合计             —        59,243.88       59,243.88       33,592.67        59,243.88          100.00           —       —       —           —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                                           无
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                               无
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                             无
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                               无
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                               无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                             无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                             无




                                                                             4
用闲置募集资金进行现金管理情况                 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因           无
尚未使用的募集资金用途及去向                   无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况       无




                                           5
（   6