证券简称：*ST 天化             证券代码：000912              公告编号：2018-034


                      四川泸天化股份有限公司
  管理人关于董事会六届三十二次会议决议的公告

    本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    四川泸天化股份有限公司董事会六届三十二次会议通知于 2018 年 4
月 16 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2018 年 4 月 27 日上午 10:00
以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长廖廷
君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。

    二、董事会会议审议情况
    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审
议表决，会议通过以下议案：
    1、审议《2018 年第一季度报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告




                                              四川泸天化股份有限公司管理人
                                                           2018 年 4 月 28 日