证券简称：*ST 天化           证券代码：000912           公告编号：2018-122


                     四川泸天化股份有限公司
          监事会第六届二十一次会议决议公告

      本公司管理人及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    四川泸天化股份有限公司监事会六届二十一次会议通知于 2018
年 11 月 30 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2018 年 12 月
12 日上午 10:00 以通讯方式召开。出席会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，会议由监事会主席涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了
审议表决，会议通过以下议案：
    1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《深圳证券
交易所股票上市规则（2018 年）》等相关规定，结合公司的实际情
况，对《公司章程》部分条款进行修订。
    具体内容详见与本公告同时刊登的《〈公司章程〉修订案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为,公司本次预计的 2019 年日常关联交易遵守了公平、
公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义
务，未发现通过此交易转移利益的情况。本次预计关联交易是公司因
正常经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，
不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                                四川泸天化股份有限公司监事会
                                        2018 年 12 月 13 日