证券简称：*ST 天化               证券代码：000912             公告编号：2018-121


                       四川泸天化股份有限公司
          关于召开 2018 年度第二次临时股东大会通知

    本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1、会议名称：2018 年度第二次临时股东大会
    2、会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
         本次股东大会由公司第六届三十六次董事会提议召开
    3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》及《公司法》的规定。
    4、会议的召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 28 日下午 15：30；
    （2） 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018 年 12 月 28 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 27 日下午
15:00 至 12 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和
网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以
第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
    6、会议股权登记日：
    截止2018年12月24日。
    7、出席对象：
       （1）截止 2018 年 12 月 24 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

       二、会议审议事项

       （一）提案：
       1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
    2、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    上述议案均需要以特别决议通过，即出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权（现场投票加网络投票之和）的 2/3 以上通过。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况
进行披露。
       （二）披露情况
       以上议案已经公司六届三十六次董事会、六届二十一次监事会审议通过,关联董事
回避表决,具体内容详见 2018 年 12 月 13 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
    （三）特别强调事项
        本次 2019 年度日常关联交易预计的事宜与关联股东存在关联关系，关联股东对相
关议案须回避表决。

       三、提案编码

       本次股东大会提案编码示例表
                                                                   备注
            提案编码                提案名称                 该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
       非累积投票提案
          1.00         关于修订《公司章程》的议案              √
                       关于 2019 年度日常关联交易预计的
          2.00                                                 √
                       议案
    四、现场会议登记方法

    1、登记方式：
    （1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭
证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
    （2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部
有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
    （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账
户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
    2、登记时间：2018 年 12 月 25 日—27 日   9：00—17：00
    3、登记地点：泸天化董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）
    4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委
托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行
登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书进行登记。
    5、现场会议联系方式：
    联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区
    联 系 人：      王斌     朱鸿艳
    联系电话：      0830-4122476   0830-4122195
    传     真：     0830-4123267
    邮     编：     646300
    6、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件
1、四川泸天化股份有限公司董事会六届三十六次会议决议
特此公告



                                            四川泸天化股份有限公司

                                                  2018 年 12 月 13 日
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
       （一）网络投票的程序
        1.投票代码：360912
        2.投票简称：天化投票
        3、填报表决意见或选举票数
        对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
        4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
        股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2018 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 27 日（现场股东大会召开前一
日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 15：
00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                 授权委托书



    兹全权委托        先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2018 年度第


二次临时股东大会，并代为行使表决权。


   委托人签名：                        委托人身份证号码：


   委托人持股数：                      委托人股东账户：


   受托人签名：                        受托人身份证号码：


   委托日期：                          受托人代表的股份数：


   本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会议案的投
票意见如下：
          提案编码         提案名称          备注         同意   反对   弃权
                                           该列打勾的
                                           栏目可以投
                                               票
     非累积投票提案
                      关于修订《公司章
            1.00
                      程》的议案               √
                      关于 2019 年度日常
            2.00      关联交易预计的议         √
                      案
   本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
   注：
   1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
   2、授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。


                                                    委托日期：2018 年   月     日