证券简称：*ST 天化             证券代码：000912              公告编号：2019-016


                      四川泸天化股份有限公司
         董事会六届三十九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

     四川泸天化股份有限公司董事会六届三十九次临时会议通知于 2019 年 3 月 19 日
以书面送达和传真的形式发出，会议于 2019 年 3 月 21 日上午 10:00 以通讯方式召开。
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议通
过了以下议案：

    1、审议《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》

    具体内容详见同日公告。


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告



                                                    四川泸天化股份有限公司董事会
                                                              2019 年 3 月 22 日