证券简称：泸天化             证券代码：000912          公告编号：2019-025


                       四川泸天化股份有限公司

        监事会第六届二十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    四川泸天化股份有限公司监事会六届二十三次会议通知于 2019 年 4 月 18

日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2019 年 4 月 29 日上午 10:00 以通讯方

式召开。出席会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席涂勇先生主

持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了审议表决，

会议通过以下议案：

    1、审议《2019 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2019 年第一季度报告的程序

符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于本公告日刊登的《2019 年第一季度报告全文》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》《深圳证券交易所

主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政
策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，

同意本次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1、监事会六届二十三次会议决议

    特此公告




                                             四川泸天化股份有限公司监事会

                                                         2019 年 4 月 30 日