证券简称：泸天化              证券代码：000912             公告编号：2019-041


                      四川泸天化股份有限公司
         董事会六届四十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川泸天化股份有限公司董事会六届四十二次临时会议通知于 2019 年 5 月 14 日

以书面送达和传真的形式发出，会议于 2019 年 5 月 17 日上午 10:00 以通讯方式召开。

会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真的方式进行审议表决，会议通过

了以下议案：

    1、审议《关于对子公司追加投资的议案》

    具体内容详见同日公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1、公司董事会六届四十二次临时会议决议

    特此公告



                                                    四川泸天化股份有限公司董事会

                                                              2019 年 5 月 18 日