证券简称：泸天化           证券代码：000912            公告编号：2019-047


                   四川泸天化股份有限公司
          董事会第七届一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川泸天化股份有限公司董事会七届一次会议于 2019 年 5 月 13 日以书面送

达和传真的方式通知全体董事，会议于 2019 年 5 月 24 日在四川泸天化股份宾馆

会议室如期召开。出席会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。非独立董事刘奇先生

因公出差，委托非独立董事吴冬萍女士出席会议并代行表决权，会议由董事廖廷

君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决的方式进行了

审议表决，会议审议通过了以下议案：

    一、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

    公司第七届董事会选举廖廷君先生为公司董事长，任期自董事会聘任之日起

三年。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

    经本届董事会审议，公司董事会下属专门委员会由以下成员组成：

    战略委员会：主任廖廷君，成员赵永清、刘奇、吴冬萍、益智
    薪酬与考核委员会：主任谢洪燕，成员廖廷君、杨勇

    审计委员会：主任杨勇，成员谢洪燕、赵永清

    提名委员会：主任益智，成员廖廷君、赵永清、谢洪燕、杨勇

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、审议《关于聘任公司总经理的议案》

    根据董事长提名，公司董事会聘任赵永清先生为公司总经理，任期自董事会

聘任之日起三年。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    四、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据总经理提名，公司董事会聘任陈伟先生、李勇先生、陈占清先生、汪先

富先生、王晓华为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起三年。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    五、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据总经理提名，聘任王斌先生为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起

三年。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    六、审议《关于聘任公司董事会秘书和证券代表的议案》

    根据董事长提名，聘任王斌先生为公司董事会秘书和证券代表，任期自董事

会聘任之日起三年。

    王斌先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所

颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》等相关法律法规的规定。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1、公司董事会七届一次会议决议

    特此公告




                                      四川泸天化股份有限公司董事会

                                                  2019 年 5 月 26 日




附：简历
                       公司董事长及高管人员简历

    廖廷君：男，1968年3月出生，中共党员，大学本科学历、证券分析师。曾

任四川省泸州市合江县委党建办副主任兼组织科长，合江县福宝镇党委书记，合

江县二里乡党委书记、人大主席，合江县榕山镇党委书记、人大主席，合江县人

民政府副县长，援藏挂职任四川省甘孜州乡城县常务副县长，挂职任泸州市化改

办副主任、泸天化（集团）有限责任公司副总经理。现任四川泸天化股份有限公

司董事长兼党委书记。

    廖廷君不存在不得担任公司董事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任

职务，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的

任职资格。

    赵永清：男，1965年11月出生，硕士学历，中共党员。曾任四川天华股份有

限公司生产技术调度处副处长、总经理助理；九禾农资股份有限公司副总经理；

九禾股份有限公司常务副总经理、总经理、董事长。现任四川泸天化股份有限公

司总经理。

    赵永清不存在不得担任公司董事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任

职务，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的

任职资格。

    陈伟：男，1968年10月出生，工程硕士，高级工程师、经济师，中共党员。
曾任四川泸天化股份有限公司尿素一车间副班长、技术员；泸天化（集团）公司

生产部工艺室主任助理、人力资源部副部长；四川泸天化股份有限公司安全环保

监督管理部部长、企业管理部部长、企划信息部部长、生产部部长、行政部部长

兼党支部书记、总经办主任、总经理助理；四川天宇油脂公司总经理、董事长；

现任四川泸天化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

    陈伟不存在不得提名为上市公司监事的情形；未在关联方任职，不存在关联

关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    李勇：男，1972年1月出生，硕士学历，中共党员。曾任四川泸天化股份有

限公司尿素二车间副主任、主任、生产部副部长、部长、总调度室总调度长、绿

源醇业公司总经理，泸天化股份有限公司总经理助理。现任四川泸天化股份有限

公司副总经理。

    李勇先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有

上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不

是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格。

    陈占清：男，1965年11月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任泸

天化原404厂浓硝车间技术员、主任助理、泸天化集团有限责任公司四0四厂浓硝

车间设备副主任、四川泸天化股份有限公司浓硝车间设备副主任、硝区生产部副

部长、四川泸天化股份有限公司生产部副部长、四川泸天化股份有限公司设备副
总工程师。现任四川泸天化股份有限公司副总经理。

    陈占清先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持

有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资

格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易

所其他相关规定等要求的任职资格。

    汪先富：男，1973年8月出生，中共党员，大学本科，工程师。曾任四川天

华股份有限公司操作人员、班长；四川锦华化工有限责任公司生产部技术员、部

长助理、生产部副部长；四川天华富邦化工有限责任公司PTMEG车间主任、党支

部书记；四川天华股份有限公司生产部党支部书记、副部长、部长。现任四川泸

天化股份有限公司副总经理。

    汪先富先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持

有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资

格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易

所其他相关规定等要求的任职资格。

    王晓华：男，生于 1969年11月，大学本科学历、中共党员，注册会计师。

曾任泸县潮河镇党委委员、副镇长、党委副书记；泸县嘉明镇党委副书记、镇长；

泸县福集镇党委副书记、镇长；泸县太伏镇党委书记；泸州市工投集团资产经营

部部长；泸州市机动车检测中心有限公司执行董事、总经理。现任四川泸天化股

份有限公司副总经理，九禾股份有限公司党委书记、董事长。

    王晓华先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持
有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资

格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易

所其他相关规定等要求的任职资格。

    王斌：男，1979年2月出生，大学学历，中共党员，注册会计师。曾任四川

泸天化股份有限公司财务部综合组组长、财务部副部长、财务部部长。现任四川

泸天化股份有限公司财务总监、董事会秘书。

    王斌先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有

上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不

是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格。