证券简称：泸天化           证券代码：000912          公告编号：2019-048


                       四川泸天化股份有限公司

            监事会第七届一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川泸天化股份有限公司监事会第七届一次会议于 2019 年 5 月 13 日以书面

送达和传真的方式通知全体监事，会议于 2019 年 5 月 24 日下午 16：00 日在四

川泸天化股份有限公司泸天化宾馆会议室如期召开。出席会议应到监事 5 人，实

到监事 5 人，会议由监事陈伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了审议表决，

会议通过以下议案：

    1、审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

    参会监事一致推选陈伟先生出任公司第七届监事会主席，任期三年，与第七

届监事会一致 （简历见附件）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1、监事会七届一次会议决议

    特此公告
             四川泸天化股份有限公司监事会
                         2019 年 5 月 26 日




附件：简历
    陈伟：男，1968 年 10 月出生，工程硕士，高级工程师、经济师，中共党员。

曾任四川泸天化股份有限公司尿素一车间副班长、技术员；泸天化（集团）公司

生产部工艺室主任助理、人力资源部副部长；四川泸天化股份有限公司安全环保

监督管理部部长、企业管理部部长、企划信息部部长、生产部部长、行政部部长

兼党支部书记、总经办主任、总经理助理；四川天宇油脂公司总经理、董事长；

现任四川泸天化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。


    陈伟不存在不得提名为上市公司监事的情形；未在关联方任职，不存在关联

关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。