四川泸天化股份有限公司
      关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方

             占用公司资金的专项说明及独立意见

    根据中国证监会《上市公司冶理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制

度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《上市

公司内部控制指引》、公司《章程》的有关规定，作为四川泸天化股份有限公司

的独立董事，我们认真审阅了《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

相关材料，并对公司 2019 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司

对外担保情况进行了认真核查，给予独立判断，发表如下意见：

    (一)报告期内，公司为控股子公司宁夏和宁化学有限公司金融机构留债

111,314 万元提供连带责任担保，本次担保金额占公司最近一期经审计净资产

81.47%，已提交股东大会审议通过。我们认为：本报告期的对外担保已严格按照

相关制度履行了审议批准程序和信息披露业务，较好地控制了对外担保风险；未

发现有违规担保行为，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

     (二)报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。

我们认为：公司不存控股股东及其他关联方占用资金的事项，未发现有损害股东

权益，尤其是中小股东权益的情形发生；公司不存在没有披露的资金往来、资金

占用的事项；公司不存在以其他方式变相资金占用的事项；公司不存在大股东及

其附属企业违规占用公司资金的情况。

    （三）本次增加闲置自有资金购买理财产品额度履行了相应的审批程序，符

合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是

中小股东利益的情形。我们认为，公司目前经营及财务状况稳健，在保证流动性
和资金安全的前提下，增加部分闲置自有资金额度进行投资理财，有利于提高公

司的资金利用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在

损害公司及股东利益的情形。我们同意在不影响公司正常生产经营的基础上增加

闲置自有资金购买理财产品的额度。




                                    独立董事:杨勇、谢洪燕、益智


                                             2019 年 8 月 20 日