证券简称：泸天化           证券代码：000912             公告编号：2019-060


                     四 川 泸 天 化 股份 有 限 公 司
               董 事 会 七 届 三次 会 议 决 议的 公 告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川泸天化股份有限公司董事会七届三次会议通知于 2019 年 9 月 17 日以邮件

的形式发出，会议于 2019 年 9 月 27 日 9：00 时以通讯方式如期召开。参加会议应

到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审议表决，

会议审议通过以下议案:

     1、审议《关于与关联方共同投资泸天化创新研究有限公司的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易。

董事会审议该事项时关联董事吴冬萍、刘奇回避表决，相关内容详见同时刊登的《关

于与关联方共同投资泸天化创新研究有限公司的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、董事会七届三次会议决议。
    2、独立董事意见。
    特此公告

                                                  四川泸天化股份有限公司董事会
                                                              2019 年 9 月 28 日