证券简称：泸天化            证券代码：000912            公告编号：2019-063


                      四 川 泸 天 化 股份 有 限 公 司
               董 事 会 七 届 四次 会 议 决 议的 公 告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川泸天化股份有限公司董事会七届四次会议通知于 2019 年 10 月 25 日以邮件

的形式发出，会议于 2019 年 10 月 29 日 9：00 时以通讯方式如期召开。参加会议应

到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审议表决，

会议审议通过以下议案:

     1、审议《四川泸天化股份有限公司 2019 年第三季度报告》

    具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司 2019 年第三季

度报告》全文及正文（公告编号：2019-065）。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、董事会七届四次会议决议。

    特此公告

                                                  四川泸天化股份有限公司董事会
                                                            2019 年 10 月 30 日