证券简称：泸天化           证券代码：000912          公告编号：2019-064


                       四川泸天化股份有限公司

             监 事 会 第 七 届三 次 会 议 决议 公 告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川泸天化股份有限公司监事会第七届三次会议通知于 2019 年 10 月 25 日

以书面送达和邮件的方式发出，会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式如期召开。

出席会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事陈伟先生主持。会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了审议表决，

会议通过以下议案：

    1、审议《四川泸天化股份有限公司 2019 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核四川泸天化股份有限公司 2019 年第

三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司 2019 年第三

季度报告》全文及正文（公告编号：2019-065）。

 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件
1、监事会七届三次会议决议

特此公告




                            四川泸天化股份有限公司监事会

                                       2019 年 10 月 30 日