证券简称：泸天化            证券代码：000912            公告编号：2019-067


                    四 川 泸 天 化 股份 有 限 公 司
              董 事 会 七 届 五次 会 议 决 议的 公 告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
   述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川泸天化股份有限公司董事会七届五次会议通知于 2019 年 12 月 13 日以邮件

的形式发出，会议于 2019 年 12 月 23 日 10:00 时以通讯方式如期召开。参加会议应

到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审议表决，

会议审议通过以下议案:

    1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》


    根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，为规范公司营业执照住所，完善

公司住所地相关信息，公司对《公司章程》住所地进行修订。


    具体内容详见与本公告同时刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》


    关联董事吴冬萍、刘奇在审议本议案时回避表决。


    具体内容详见与本公告同时刊登的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》


    具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通

知》。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、董事会七届五次会议决议。

    特此公告




                                               四川泸天化股份有限公司董事会
                                                        2019 年 12 月 24 日