证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2019-068
四川泸天化股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营
的需要，与泸州市工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）、泸天化(集团)有限
责任公司（以下简称“泸天化集团”）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联方
采购或者销售水、电、材料，接受或提供劳务，开展贸易业务等方面。截止 2019 年 11
月 30 日 2019 年累计实际发生关联交易 12,546 万元，预计 2020 年发生关联交易 95,210
万元。
2019 年 12 月 23 日，公司第七届董事会五次会议审议通过了《关于 2020 年度日常
关联交易预计的议案》，表决结果如下：
关联董事刘奇、吴冬萍回避表决，其余 7 名董事通过该议案，独立董事对该日常关
联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指
引》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交公司股东大会审议，与该交易
有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上相关议案的投票权。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1
单位：万元
合同签订金 截至 11 月
关联交易 关联交易内 关联交易定 2018 年发
关联人 额或预计金 30 日已发
类别 容 价原则 生金额
额 生金额
泸州天浩塑料制品有限
商品采购 按协议定价 3,500.00 2,407.61 3,333.27
公司
四川中蓝国塑新材料科
商品采购 按协议定价 20,000.00
技有限公司
泸州市工业投资集团有
向关联人 商品采购 按协议定价 30,000.00
限公司
购买商品
四川泸天化弘旭工程建
商品采购 按协议定价 500
设有限公司
泸州弘润资产经营有限
商品采购 按协议定价 500
责任公司
小计 54,500.00 2,407.61 3,333.27
泸天化（集团）有限责
接收劳务 按协议定价 5,000.00 4,314.00 73.82
任公司
四川天宇油脂化学有限
接收劳务 按协议定价 260 168.14 191.27
公司
四川泸天化精正技术检
接收劳务 按协议定价 200 127.59 213.44
测有限公司
四川泸天化弘旭工程建
接收劳务 按协议定价 4,000.00 1,339.43 5,047.69
设有限公司
泸州盛源运业有限公司 接收劳务 按协议定价 100 36.84 180.66
向关联人 泸州泸天化物业管理有
接收劳务 按协议定价 300 41.8 240.92
接收的劳 限公司
务
泸州泸天化公共设施管
接收劳务 按协议定价 200 38.17 420.09
理有限公司
泸州弘润资产经营有限
接收劳务 按协议定价 500 538.78 412.35
责任公司
泸天化医院 接收劳务 按协议定价 200 78.6 151.73
泸州市工业投资集团有
接收劳务 按协议定价 1000 92.5
限公司
泸州众康农业检测有限
接收劳务 按协议定价 200
公司
小计 11,960.00 6,775.85 6,931.97
向关联人 四川天宇油脂化学有限
商品销售 按协议定价 6,000.00 2,438.79 2,486.25
销售商品 公司
2
四川泸天化精正技术检
商品销售 按协议定价 100 1.91
测有限公司
四川泸天化弘旭工程建
商品销售 按协议定价 200 45.41 42.58
设有限公司
泸州天浩塑料制品有限
商品销售 按协议定价 200 101.79
公司
泸州弘润资产经营有限
商品销售 按协议定价 1,000.00 757 754
责任公司
四川中蓝国塑新材料科
商品销售 按协议定价 20,000.00 7.6
技有限公司
小计 27,500.00 3,342.99 3,292.34
四川中蓝国塑新材料有
提供劳务 按协议定价 1000 19.24
限公司
四川泸天化弘旭工程建
提供劳务 按协议定价 200 0.1
向关联提 设有限公司
供劳务 四川天宇油脂化学有限
提供劳务 按协议定价 50
公司
小计 1,250.00 19.24 0.1
合计 95,210.00 12,545.69 13,557.68
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生 实际发生
关联交 关联交易 金额（截止 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人 预计额
易类别 内容 2019 年 11 业务比例 金额差异 索引
月 30 日） （％） （%）
向关联 泸州天浩塑料制品
商品采购 2,407.61 3,000.00 100.00 -19.75
人购买 有限公司
商品 小计 2,407.61 3,000.00 100.00
泸天化（集团）有
接收劳务 4,314.00 4,400.00 63.67 -1.95
限责任公司
四川天宇油脂化学
向关联 接收劳务 168.14 240.00 2.48 -29.94
有限公司
人接收
四川泸天化精正技
的劳务 接收劳务 127.59 200.00 1.88 -36.21
术检测有限公司
四川泸天化弘旭工
接收劳务 1,339.43 6,000.00 19.77 -77.68
程建设有限公司
3
泸州盛源运业有限
接收劳务 36.84 240.00 0.54 -84.65
公司
泸州泸天化物业管 2018 年 12 月
接收劳务 41.8 200.00 0.62 -79.10
理有限公司 13 日公司在
《中国证券
泸州泸天化公共设
接收劳务 38.17 500.00 0.56 -92.37 报》、《证
施管理有限公司
券时报》、
泸州弘润资产经营 《上海证券
接收劳务 538.78 800.00 7.95 -32.65
有限责任公司 报》和巨潮
泸天化医院 接收劳务 78.6 200.00 1.16 -60.70 资讯网上披
泸州市工业投资集 露的《四川
接收劳务 92.5 1,000.00 1.37 -90.75
团有限公司 泸天化股份
小计 6,775.85 13,780.00 100.00 关于 2019 年
度日常关联
四川天宇油脂化学
商品销售 2,438.79 3,000.00 72.95 -18.71 交易预计公
有限公司
告》(公告编
四川泸天化弘旭工
商品销售 45.41 100.00 1.36 -54.59 号:2018-120)
向关联 程建设有限公司
人销售 泸州天浩塑料制品
商品销售 101.79 150.00 3.04 -32.14
商 品 有限公司
泸州弘润资产经营
商品销售 757 1,000.00 22.64 -24.30
有限责任公司
小计 3,342.99 4,250.00 100.00
向关联 四川中蓝国塑新材
提供劳务 19.24 1,000.00 100.00 -98.08
提供劳 料有限公司
务 小计 19.24 1,000.00 100.00
合计 12,545.69 22,030.00
二、主要关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况(金额单位：万元)
关联方名称 法定代表人 注册资本 主营业务 注册地点 关联关系
化学原料、产品制造
泸天化（集团）有限责任公司 谭光军 33,479.64 四川省泸州市 控股股东
与销售等
塑料产品、塑料加工
泸州天浩塑料制品有限公司 姜杰 980 四川省泸州市 同一控股股东
等
化学原料、产品制造
四川天宇油脂化学有限公司 李勇 9,000 四川省泸州市 同一控股股东
与销售等
资产委托经营管理；
泸州弘润资产经营有限公司 欧高平 960 销售百货、日杂用品 四川省泸州市 联营企业子公司
等
4
泸州盛源运业有限公司 欧高平 700 运输服务 四川省泸州市 联营企业子公司
四川泸天化弘旭工程建设有限公 设备检查、修理、吊
吴忠全 4,300 四川省泸州市 同一控股股东
司 装服务等
主要关联方最近一期财务数据
截止 2019 年 11 月 30 日
单位：元
关联方名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
泸天化（集团）有限责任公司 9,880,645,345.91 4,605,905,589.81 5,849,571,502.85 278,085,212.43
泸州天浩塑料制品有限公司 36,044,889.31 14,232,757.55 23,844,555.63 415,604.08
四川天宇油脂化学有限公司 150,120,626.82 11,635,758.87 181,835,595.55 45,151.79
泸州弘润资产经营有限公司 68,683,131.90 20,824,015.96 35,373,348.00 940,527.78
泸州盛源运业有限公司 8,850,955.28 3,243,856.18 888,407.23 63,415.19
四川泸天化弘旭工程建设有限公司 80,604,145.57 24,268,490.32 42,341,516.33 2,552,262.33
2、履约能力分析：上述各关联方资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均
具备充分的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在对公司支付的款项形成坏
帐的情形。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联方的交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格
的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并
根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
2、关联交易协议签署情况
各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同
5
时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》
等国家相关法律法规的规定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营及开展贸易业务所必需的并将持续进行，对
公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以
市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益
的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，并且各关联方交
易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小，不会影响公司的独立
性。
五、独立董事意见
公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
独立董事认为：以上关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，
体现了公开、公平、公正的原则， 本次议案经公司第七届董事会第五次会议审议通过，
关联董事进行了回避表决，会议审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东合法权
益，特别是中小股东利益的情形，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、四川泸天化股份有限公司董事会七届五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
四川泸天化股份有限公司
2019 年 12 月 24 日
6