证券简称：泸天化          证券代码：000912           公告编号：2020-024


                     四川泸天化股份有限公司

关于子公司为四川化工控股（集团）有限公司提供反
                             担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    特别风险提示：

    公司全资子公司宁夏和宁化学有限公司需四川化工控股（集团）有限责任

公司对原建设期间的项目贷款进行续担保，应四川化工控股（集团）有限责任

公司要求，提供连带责任担保。本次反担保尚需提交股东大会审议，请广大投

资者充分关注担保风险。


    一、反担保交易概述

    1、公司全资子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁化学”）项目建

设期间向金融机构申请了项目贷款，该项目贷款由四川化工控股（集团）有限公

司（以下简称“化工控股”）提供连带责任担保。和宁化学于 2018 年进行了债务

重整，根据四川省泸州市中级人民法院裁定书（2017）川破 4 号之三《重整计划》，

需化工控股对原建设期间的项目贷款进行续担保，经多方协调，化工控股同意进

行续担保，且提出需和宁化学以原值 15.16 亿元，净值 12.92 亿元的固定资产为

该担保提供反担保。
    2、2020 年 5 月 14 日，公司召开七届董事会八次临时会议审议通过了《关

于子公司宁夏和宁化学有限公司对外提供反担保的议案》。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，8 名董事表决通过，审议程序符合相关法律法规

和公司《章程》的规定，公司独立董事发表了独立意见。


    3、本次担保符合深圳证券交易所《股票上市规则》9.11 条“单笔担保额超

过上市公司最近一期经审计净资产 10％的担保”需提交股东大会审议的标准，

因此，该担保尚需提交股东大会审议。本次反担保事项不构成关联交易。

    二、被担保人的基本情况


    1、被担保人名称：四川化工控股（集团）有限责任公司

    2、成立日期：2000 年 11 月 21 日

    3、注册地点：成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦 6-9 层

    4、法定代表人：杨阳

    5、注册资本：200,000 万元人民币

    6、主营范围：化工科学研究及技术开发、化工技术服务；商务服务业；房

屋建筑工程、建筑装修装饰工程、；房地产开发经营；物业管理；化工石油工程、

市政公用工程、化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、起重设备安装

工程、钢结构工程、防腐保温工程、无损检测工程、消防设施工程、混凝土预制

构件工程、地基与基础工程；专业技术服务业。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动)

    7、与公司的关联关系：化工控股与本公司无关联关系。

    8、担保人财务状况：
    2019 年 12 月 31 日，化工控股经审计资产总额为 526,511.68 万元，负债总

额 587,810.49 万元,资产负债率 111.64%,营业收入 228,282.88 万元，净利润

4,041.15 万元。
    9、化工控股与公司不存在关联关系。

    三、反担保合同的主要内容


    上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由和宁化学与化工控股共同协

商确定。实际担保金额、担保内容、方式及期限等以担保合同为准。

    1、担保方式：连带责任保证

    2、担保义务履行期限：1 年

    3、担保资产：原值 15.16 亿元，净值 12.92 亿元的固定资产

    四、独立董事意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》

和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对本次控股子公司和宁化

学为化工控股提供反担保，发表如下独立意见：公司于 2020 年 5 月 7 日发出召

开七届董事会八次临时会议的通知，2020 年 5 月 14 日召开了七届董事会八次临

时会议；我们认为，董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及

公司章程的规定；本次反担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金

往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的

通知》及《对外担保管理制度》等有关规定。本次公司控股子公司对外提供反担

保符合公司经营发展的需要。本次反担保经公司七届董事会八次临时会议审议通

过，会议审议程序合法事项有效，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

    五、此次担保对本公司的影响

    本次反担保对本公司持续经营能力、资产状况无任何不良影响，没有损害公

司及非关联股东的利益。

    六、对外担保累计金额及逾期担保金额
   截止本公告日公司及合并报表的全资子公司合计对外提供 146,767.24 万元
担保。

    七、备查文件

   1、四川泸天化股份有限公司七届董事会八次临时会议决议；

   2、独立董事独立意见。

   特此公告




                                        四川泸天化股份有限公司董事会

                                                     2020 年 5 月 15 日