证券代码：000912           证券简称：泸天化               公告编号：2020-043


                    四川泸天化股份有限公司

                   关于成立全资子公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。


    一、投资概述

    四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步深化企业改革，发

挥公司在工程设计服务管理上的优势，盘活优势资源，激发工程设计队伍活力，

建设一支能独立市场化运作的工程设计力量，丰富公司多元化运作体系，提升企

业效益，公司拟投资设立以工程设计为主，配套开展工程咨询、工程勘察、工程

管理等系列工程服务的工程设计公司，公司暂定名四川泸天化弘图工程设计有限

公司（以下简称“弘图设计公司”）。
    2020 年 9 月 27 日召开的公司七届董事会十一次会议审议通过了《关于投资

成立全资子公司的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，未构成关联交易。

    二、拟成立公司的基本情况

    （一）名称、组织形式和注册地

    1、公司名称：四川泸天化弘图工程设计有限公司

    2、公司类型：有限责任公司

    3、注册地：泸州市龙马潭区——中国（四川）自由贸易试验区川南临港片

区龙马大道三段 77 号 1 栋 230 号。

    4、公司定位：集化工、市政工程、特种设备（压力容器、压力管道）、环境

污染防治工程、建筑及装饰装修工程的咨询、设计、服务等为一体的有限公司。
    （二）出资

    公司以自有资金 300 万元出资设立弘图设计公司，弘图设计公司为公司的全

资子公司。

    （三）法人治理结构及机构设置

    1、董事会、监事会

    设计公司设一名执行董事，为法定代表人，由股东选派和任命；设一名监事，

可由股东推荐或职工代表担任。

    2、内部管理架构

    本着精简高效的原则，推行市场化运作的目标，根据设计业务范围和必要职

能配置，经营管理层设总经理，副总经理和财务负责人。经营管理层下设置党群

工作部、综合管理部、市场开发部、规划科研部、设计事业部、预决算咨询部、

质量部、财务部。

    三、成立公司的目的

    本次成立弘图设计公司有利于发挥资源优势，拓展新的业务；有利于增强与

公司化工主业的协同配合，降低公司的设计成本；有利于促进改革创新，激发人

员活力；有利于培养壮大公司工程设计能力，逐步成为公司战略规划中现代服务

业的一个新的发展方向，同时实现分块搞活，整体效益的提升。

    四、对上市公司的影响

    本次投资资金为公司自有资金，弘图设计公司将为公司带来新的利润增长

点，为公司下一步的战略发展奠定基础，实现公司的可持续发展。因此不会对公

司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、存在的风险
    新设公司受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营业绩存在不

确定性的风险；公司将积极开拓市场，加强对新设公司的风险管控。公司将严格

按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风

险。

       六、备查文件

    1、公司第七届董事会第十一次会议决议及公告。

    特此公告




                                         四川泸天化股份有限公司董事会

                                                  2020 年 9 月 28 日