证券代码：000912             证券简称：泸天化             公告编号：2020-047


                   四川泸天化股份有限公司
             关于董事辞职及增补董事的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
   性陈述或重大遗漏。



    一、董事辞职的基本情况

    四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘

星先生提交的书面辞职申请，刘星先生因工作原因请求辞去所任公司第七届董事会

董事，辞职后不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，刘星先生的辞职报告自送达公司董事会

之日起生效，刘星先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响

公司董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成

董事的补选工作。公司董事会对刘星先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示

衷心感谢。

    二、增补选举公司第七届董事会非独立董事的基本情况

    公司于近日召开了提名委员会会议，审议通过了《关于增补选举公司第七届董

事会非独立董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名委员会

对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为谢达先生（简历详见附件）具备

担任公司董事的资格和条件，同意提名增补选举谢达先生为公司第七届董事会非独

立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至

公司第七届董事会任期届满日止。详情请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会第七届十二次会议

决议的公告》。
    公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容

详见公司同日刊登于巨潮资（www.cninfo.com.cn）的《关于第七届董事会十二次会

议议案的独立意见》。本次增补第七届董事会非独立董事事项尚需提交公司 2020 年

第二次临时股东大会审议。



    特此公告



                                              四川泸天化股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 29 日
附件：

                          谢达先生简历

    谢达：男，1974年10月出生，大学本科学历，中共党员，经济师。现任中国农
业银行股份有限公司泸州分行党委委员。曾任中国农业银行珙县支行信贷管理部副
主任、主任；珙泉营业所主任；中国农业银行宜宾市分行综合管理部副主任、副总
经理；中国农业银行长宁县支行副书记、副行长、党委书记、行长；中国农业银行
宜宾市分行党委办公室主任、办公室总经理；中国农业银行宜宾县支行党委书记、
行长；中国农业银行泸州市分行纪委书记。
    谢达不存在不得担任公司董事的情形；在关联方任职，存在关联关系；未直接
或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。