证券代码：000912           证券简称：泸天化            公告编号 2020-061


                     四川泸天化股份有限公司
   关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.会议名称：2021 年第一次临时股东大会
    2.会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
    本次股东大会由公司第七届董事会第十四次会议提议召开
    3.本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》及《公司法》的规定。
    4.会议的召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 28 日下午 15：30；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021 年 1 月 28 日上午
9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
    （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 1 月 28 日
上午 9:15 至 2021 年 1 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重
复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
    6.会议股权登记日：
    2021 年 1 月 22 日。
    7.出席对象：
    （1）截止 2021 年 1 月 22 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东）；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
    8.现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

    二、会议审议事项

    （一）提案：
    1.《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    2.《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
    3.《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
    4.《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对
单独计票情况进行披露。
    （二）披露情况
    以上议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过 ,具体内容详见
2020 年 12 月 31 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网的相关公告。
    （三）特别强调事项
    议案一需以特别决议通过，即需出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权（现场投票加网络投票之和）的 2/3 以上通过。其它议案均以普通决议方
式通过即可，即需经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过。
    涉及关联股东回避表决的议案：议案三、议案四为关联交易事项提案，关联
股东需回避表决。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
         提案编码                提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                                以投票
          100                       总议案                       √

 非累积投票提案
                      关于 2021 年度日常关联交易预计的
         1.00                                                    √
                      议案
                      关于与中国农业银行股份有限公司开
         2.00                                                    √
                      展业务合作暨关联交易的议案
                      关于与中国银行股份有限公司开展业
         3.00                                                    √
                      务合作暨关联交易的议案
                      关于增补公司第七届董事会非独立董
         4.00                                                    √
                      事的议案

       四、现场会议登记方法

       1.登记方式：
       （1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、
持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
       （2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券
营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
       （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及
股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登
记手续。
       2.登记时间：2021 年 1 月 25 日—27 日   9：00—17：00
       3.登记地点：泸天化董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号
楼）
       4.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股
东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持
股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法
定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1.现场会议联系方式：
    联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号
    联 系 人：     滕敏桥         朱鸿艳
    联系电话：     0830-4120687    0830-4122195
    传    真：     0830-4123267
    邮    编：     646300
    2.现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

    七、备查文件

    1.四川泸天化股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议

    特此公告




                                           四川泸天化股份有限公司董事会

                                                2020 年 12 月 31 日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程

       （一）网络投票的程序
        1.投票代码：360912
        2.投票简称：天化投票
        3、填报表决意见或选举票数
        对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
        4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
        股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1. 投 票时间： 2021 年 1 月 28 日的交易时间，即 上午 9:15—9:25、
9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 28 日上午 9：15，结束时
间为 2021 年 1 月 28 日下午 15：00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
                                 授权委托书

    兹全权委托           先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2021

年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

   委托人签名：                             委托人身份证号码：


   委托人持股数：                           委托人股东账户：


   受托人签名：                             受托人身份证号码：


   委托日期：                               受托人代表的股份数：


   本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议案
的投票意见如下：
                                                备注       同意    反对    弃权
    提案编码             提案名称           该列打勾的栏
                                              目可以投票
       100                总议案                  √
 非累积投票提案
                   关于 2021 年度日常关联
      1.00
                   交易预计的议案               √
                   关于与中国农业银行股
      2.00         份有限公司开展业务合         √
                   作暨关联交易的议案
                   关于与中国银行股份有
      3.00         限公司开展业务合作暨         √
                   关联交易的议案
                   关于增补公司第七届董
      4.00                                      √
                   事会非独立董事的议案

   本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
   注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏
内相应地方填上“√”。
   2、授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。
                                                  委托日期：2021 年       月   日