证券代码：000912             证券简称：泸天化           公告编号：2021-016


                     四川泸天化股份有限公司

    关于对泸州九禾贸易有限公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    特别风险提示：

    公司拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司 10 亿元的融资提供担保，本次担保

为为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，且需提交股东大会审议。请广

大投资者充分关注担保风险。

    一、   担保情况概述

    1．四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司九禾股份有

限公司（以下简称“九禾公司”）的全资子公司泸州九禾贸易有限公司（以下简

称“九禾贸易”） ，为加大经营业务的发展，拟向金融机构申请额度为 10 亿元

融资，融资方式为票据融资、流动资金贷款、信用证等，融资期限为 1 年。根据

金融机构的要求，需公司为上述融资提供连带责任担保。

    2．九禾贸易属于公司的全资孙公司，主要业务为对外销售化肥及化工品等，

资产负债率低，生产经营正常。鉴于上述因素该公司无需提供反担保，不提供反

担保不会损害公司及股东利益。

    3．2021 年 4 月 22 日公司召开七届董事会第十五次会议，与会董事以“9

票同意、0 票反对、0 票弃权”表决通过了《关于为孙公司泸州九禾贸易有限公

司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，审议

程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了独立意见。
    4、本次担保触及深圳证券交易所《股票上市规则》9.11 规定的需提交股东

大会审议的相关标准。因此，本次担保需提交股东大会审议。

    二、被担保人的基本情况

    1．名称：泸州九禾贸易有限公司

    2．成立日期：2016 年 03 月 04 日

    3．注册地点：四川省泸州市纳溪区泸天化码头 14 幢

    4．法定代表人：刘鸿

    5．注册资本：1000 万元人民币

    6．主营范围：销售化肥（除危化品）、化工产品（不含危险、易制毒、监控

化学品）、饲料、建筑材料、日用百货，进出口业务（国家限制或者禁止进出口

的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经活动）

    7．与公司的关联关系：系公司全资孙公司；与公司并表，不存在关联关系。

    8．被担保人财务状况

    截止 2020 年 12 月 31 日，九禾贸易经审计资产总额为 58,623 万元，负债总

额 57,089 万元,资产负债率 97.38%，净资产 1,534 万元、营业收入 94,849 万元、

利润总额 56 万元、净利润 48 万元。截止 2021 年 3 月 31 日，九禾贸易未经审计

资产总额 79,365 万元，负债总额 77,835 万元，资产负债率 98.07%，净资产 1,530

万元、营业收入 12,108 万元、利润总额-4 万元、净利润-4 万元。

    9．被担保人失信被执行情况：九禾贸易不是失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容

    担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司与金融机构共同协商确定。

实际担保金额、担保内容、方式及期限等以担保合同为准。
    1．担保方式：连带责任保证

    2．担保义务履行期限：1 年

    3．拟担保金额：人民币 100,000 万元

    四、独立董事意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》

和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司为孙公司提供担保，

发表如下独立意见：公司于 2021 年 4 月 9 日发出召开第七届董事会第十五次会

议的通知，2021 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第十五次会议，我们认为：董

事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次

担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《对外担保管理

制度》等有关规定；本次公司为全资孙公司担保是为了促进该公司拓展经营及贸

易业务；议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，会议审议程序合法有

效，同意将本议案提交公司股东大会审议。

    五、此次担保对本公司的影响

    此次担保对本公司持续经营能力、资产状况无任何不良影响；本次担保，没

有损害公司及非关联股东的利益。

    六、公司对外担保累计情况

    截止公告日，公司为控股子公司累计提供 131,907 万元连带责任担保，占上

市公司最近一期经审计净资产的比例为 24.36%。

    七、备查文件

    1．四川泸天化股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
    2．独立董事关于第七届十五次董事会相关事项的独立意见。
特此公告



           四川泸天化股份有限公司董事会

                   2021 年 4 月 24 日