证券代码：000912             证券简称：泸天化            公告编号：2021-019


                    四川泸天化股份有限公司
      七届董事会十六次临时会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会办公室于 2021 年 4

月 23 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开七届董事会十六次临时会议

的通知。会议于 2021 年 4 月 27 日 9 时以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 8 人，其中周永建董事因工作原因未能参加本次会议，会议由董事

长廖廷君先生主持。会议的召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《2021 年第一季度报告》

    具体内容详见与本公告同时刊登的同日公告。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    （一）公司七届董事会十六次临时会议决议

    特此公告



                                             四川泸天化股份有限公司董事会

                                                    2021 年 4 月 27 日