证券代码：000912                证券简称：泸天化                 公告编号：2021-027


                      四川泸天化股份有限公司
            关于 2020 年年度股东大会增加临时提案
         暨召开 2020 年年度股东大会补充通知的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏。


     四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开的七
届董事会十五次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，并于 2021
年 4 月 24 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《四川泸天化股份有限公司关于召开 2020 年
度股东大会的通知的公告》（公告编号：2021-018），定于 2021 年 6 月 11 日（星期
五）以现场会议形式与网络会议形式相结合的方式召开本公司 2020 年年度股东大会。
     2021 年 5 月 28 日，公司董事会收到控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以
下简称“泸天化集团”）发来《关于增加四川泸天化股份有限公司 2020 年度股东大
会临时提案的函》，提议将 2021 年 5 月 28 日召开的第七届董事会第十七次会议审议
通过的《关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于增加闲置自有
资金购买理财产品额度的议案》作为临时提案提交 2020 年年度股东大会审议。根据
《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：“单
独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。” 截至本公告发布日，泸天化集团持有 211,458,993 股股份，
占公司已发行总股本的比例为 13.49%，为公司控股股东，董事会认为提案人资格、
提案内容及提案程序符合相关规定，同意将上述临时提案提交 2020 年年度股东大会
审议。
     除增加上述提案外，公司于 2021 年 4 月 24 日刊登的《四川泸天化股份有限公
司关于召开 2020 年度股东大会的通知》中股东大会召开时间、地点、股权登记日等
其他事项不变,现对该通知进行补充通知如下：
     一、召开会议的基本情况
   （一）会议名称：2020 年年度股东大会
   （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
                                             1
    本次股东大会由公司第七届董事会十五次会议提议召开
    （三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。
    （四）会议的召开日期、时间：
    1．现场会议召开时间：2021 年 6 月 11 日下午 14：00；
    2．通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021 年 6 月 11 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
    3．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 11 日上午 9:15
至 2021 年 6 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式 。 公 司 将通 过 深 圳证 券 交 易所交 易 系 统 和互 联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票
的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
    （六）会议股权登记日：2021 年 6 月 4 日。
    （七）出席对象：
    1．截止 2021 年 6 月 4 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东）；
    2．公司董事、监事和高级管理人员；
    3．本公司聘请的律师。
    （八）现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

    二、会议审议事项

    （一）提案：
    1．《2020 年度董事会工作报告》
    2．《2020 年度监事会工作报告》
    3．《2020 年年度报告及摘要》
    4．《2020 年度财务决算报告》
    5．《2020 年度利润分配预案》
                                       2
    6．《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度财务审计机构的议案》
    7．《2020 年度内部控制评价报告》
    8．《关于 2020 年高管薪酬的议案》
    9．《关于修改〈公司章程〉的议案》
    10．《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    11．《关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》
    12．《关于为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》
    13．《关于拟对孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》
    14．《关于计提资产减值准备的议案》
    15.《关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
    16．《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2020 年度述职报告。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计
票情况进行披露。
   （二）披露情况
    以上议案已经公司七届董事会第十五次会议、七届董事会第十七次会议审议通
过,具体内容详见 2021 年 4 月 24 日、2021 年 5 月 29 日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
   （三）特别强调事项：
    议案九、十一、十二、十三以特别决议通过，即出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的 2/3 以上通过。其它议案均以普
通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

     三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表

                                                                     备注
        提案编码                       提案名称                 该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
           100                          总议案                        √

     非累积投票提案

                                        3
          1.00        2020 年度董事会工作报告                   √

          2.00        2020 年度监事会工作报告                   √

          3.00        2020 年年度报告及摘要                     √

          4.00        2020 年度财务决算报告                     √

          5.00        2020 年度利润分配预案                     √
                      关于续聘四川华信（集团）会计师事务所
          6.00        （特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审    √
                      计机构的议案
          7.00        2020 年度内部控制评价报告                 √
          8.00        关于 2020 年高管薪酬的议案                √
          9.00        关于修改《公司章程》的议案                √
                      关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
         10.00                                                  √
                      案
                      关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限
         11.00                                                  √
                      公司提供担保的议案
                      关于为子公司九禾股份有限公司提供担保
         12.00                                                  √
                      的议案
                      关于拟对孙公司泸州九禾贸易有限公司提
         13.00                                                  √
                      供担保的议案
         14.00        关于计提资产减值准备的议案                √
                      关于增补选举公司第七届董事会非独立董
         15.00                                                  √
                      事的议案
                      关于增加闲置自有资金购买理财产品额度
         16.00                                                  √
                      的议案

    四、现场会议登记方法
     （一）登记方式：
    1．法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭
证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
    2．社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部
有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
    3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账
户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
    (二）登记时间：2021 年 6 月 8 日—10 日   9：00—17：00
    (三）登记地点：董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）
    (四）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股
                                      4
东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股
凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代
表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人
身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、现场会议联系方式：
    联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区
    联 系 人：     滕敏桥         朱鸿艳
    联系电话：     0830-4120687   0830-4122195
    传    真：     0830-4123267
    邮    编：     646300
    2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

    七、备查文件

    1．四川泸天化股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议
    2．四川泸天化股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议
    3．关于增加四川泸天化股份有限公司 2020 年度股东大会临时提案的函


     特此公告



                                           四川泸天化股份有限公司董事会

                                                    2021 年 5 月 29 日




                                      5
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
     1.投票代码：360912
     2.投票简称：天化投票
     3．填报表决意见或选举票数
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 6 月 11 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30 ，
下午 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 11 日上午 9：15，结束时间为
2021 年 6 月 11 日下午 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
附件二：
                               授权委托书



    兹全权委托        先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2020 年年


度股东大会，并代为行使表决权。


   委托人签名：                         委托人身份证号码：


   委托人持股数：                       委托人股东账户：


   受托人签名：                         受托人身份证号码：


   委托日期：                           受托人代表的股份数：
   本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司 2020 年年度股东大会议案的投票意
见如下：
提案编码               提案名称                   备注     同意   反对   弃权
                                                打勾的
                                                栏目可
                                                以投票
  100      总议案                                 √
  1.00     2020 年度董事会工作报告                √
  2.00     2020 年度监事会工作报告                √
  3.00     2020 年年度报告及摘要                  √
  4.00     2020 年度财务决算报告                  √
  5.00     2020 年度利润分配预案                  √
           关于续聘四川华信（集团）会计师事
  6.00     务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年     √
           度财务审计机构的议案
  7.00     2020 年度内部控制评价报告              √
  8.00     关于 2020 年高管薪酬的议案             √
  9.00     关于修改《公司章程》的议案             √
           关于使用闲置自有资金购买理财产品
 10.00                                            √
           的议案
           关于为子公司四川泸天化进出口贸易
 11.00                                            √
           有限公司提供担保的议案
           关于为子公司九禾股份有限公司提供
 12.00                                            √
           担保的议案


                                        7
           关于拟对孙公司泸州九禾贸易有限公
 13.00                                         √
           司提供担保的议案
 14.00     关于计提资产减值准备的议案          √
           关于增补选举公司第七届董事会非独
 15.00                                         √
           立董事的议案
           关于增加闲置自有资金购买理财产品
 16.00                                         √
           额度的议案
   本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
  注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地
方填上“√”。
   2、授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。


                                              委托日期：2021 年    月   日




                                    8