证券代码：000912             证券简称：泸天化               公告编号：2021-026

                     四川泸天化股份有限公司
              七届监事会十一次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    四川泸天化股份有限公司七届监事会十一次会议通知于 2021 年 5 月 17 日以

电子邮件形式发出，会议于 2021 年 5 月 28 日 10 时以通讯方式召开。参加会议应

到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席陈伟先生主持，会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

    《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

    公司目前经营情况稳定，财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求的前

提下，增加闲置自有资金购买理财产品额度，有利于提高资金使用效率，不会影

响公司主营业务的正常开展, 监事会同意公司增加 50,000 万元自有闲置资金购买

理财产品,相关内容详见同日刊登的《关于增加闲置自有资金财买理财产品额度的

公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1. 四川泸天化股份有限公司七届监事会十一次会议决议。

     特此公告


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    四川泸天化股份有限公司监事会

            2021 年 5 月 29 日




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