证券代码：000912             证券简称：泸天化            公告编号：2021-040


                    四川泸天化股份有限公司
      七届董事会十九次临时会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会办公室于 2021 年 9

月 17 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开七届董事会十九次临时会议

的通知，会议于 2021 年 9 月 30 日 9 时以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召集、召开程序以及

出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了以下议案：

    1.《关于解聘李勇先生副总经理职务的议案》

    2.《关于解聘汪先富先生副总经理职务的议案》

    3.《关于聘郭春建先生任副总经理职务的议案》

    4.《关于聘王斌先生任副总经理职务的议案》

    以上议案表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    （一）七届董事会十九次临时会议决议

    特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会

      2021 年 9 月 30 日