证券代码：000912           证券简称：泸天化          公告编号：2022-004

                  四川泸天化股份有限公司
   关于第七届监事会第十五次临时会议决议的
                                公      告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议通知于 2022 年 1

月 6 日以书面送达和邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月 14 日 10:00 以通讯方

式如期召开。出席会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席陈伟先

生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    各位监事在认真审阅提交的书面议案后，以传真方式进行了表决，会议通过

以下议案：

    （一）《关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》

    本议案尚需提请股东大会审议，如股东大会审议通过，罗航先生的监事任期

自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登的

《关于补选公司非职工监事的公告》（公告编号：2022-008）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》

    本议案尚需提请股东大会审议，如股东大会审议通过，赖柄有先生的监事任

期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登

的《关于补选公司非职工监事的公告》（公告编号：2022-008）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

（一）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议

特此公告



                                四川泸天化股份有限公司监事会

                                      2022 年 1 月 14 日