证券代码：000912             证券简称：泸天化            公告编号：2022-008

                   四川泸天化股份有限公司
               关于补选公司非职工监事的公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
   性陈述或重大遗漏。


    一、基本情况

    因陈伟先生、古盛先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事职务（详见公告

编号 2022-002 号公告），公司于 2022 年 1 月 14 日召开了第七届监事会第十五次

临时会议，审议通过了《关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议

案》《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会对监事候选人

罗航先生、赖柄有先生的任职资格进行了审查，认为罗航先生（简历附后）、赖柄有

先生（简历附后）具备担任公司监事的资格和条件，同意提请股东大会审议罗航先

生、赖柄有先生担任第七届监事会非职工监事职务。详情请见公司在《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸

天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议的公告》（2022-004）。

    罗航先生、赖柄有先生任非职工监事职务的议案需经股东大会审议通过后方能

生效，如经股东大会审议表决通过，新任监事任期自股东大会通过之日起至公司第

七届监事会任期届满之日为止。

    二、备查文件

    （一）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议

    特此公告



                                          四川泸天化股份有限公司监事会

                                                 2022 年 1 月 14 日
附件 1：

                              罗航先生简历
    罗航，男，1975 年 7 月出生，四川犍为人，中共党员，1995 年 8 月参加工作，

2011 年 6 月加入中国共产党；本科（在职）毕业于四川大学电力系统及自动化专业，

研究生毕业于西南财经大学工商管理专业，管理学硕士；高级工程师、高级经济师、

注册管理咨询师、注册招标师、注册造价工程师、注册监理工程师、注册一级建造

师、注册高级设备监理师，四川省评标专家，四川省政府采购评审专家。

    罗航先生不存在不得担任公司监事的情形；不在关联方任职，不存在关联关系；

未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件 2：

                            赖柄有先生简历
    赖柄有，男，1990 年 6 月出生，四川泸县人；本科毕业于四川大学锦城学院会

计学专业，会计学学士，初级会计师、审计师。

    赖柄有先生不存在不得担任公司监事的情形；不在关联方任职，不存在关联关

系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。