证券代码：000912               证券简称：泸天化              公告编号：2022-006

                   四川泸天化股份有限公司
                关于修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    为完善公司治理，优化公司董事会成员结构，根据《中华人民共和国公司法》、

《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《四川泸天化股份有限公司章程》第

一百零六条进行修订，本次修订尚须提交股东大会审议批准，具体修订内容如下：


         条目                   原条款内容                修订后的条款内容
                                                 董事会由 9 名董事组成，其中包括
                         董事会由 9 名董事组成，
                                                 1 名职工董事，职工董事由公司职
                         独立董事人数不少于总
第一百零六条                                     工代表大会选举产生；独立董事人
                         人数的三分之一。董事会
                                                 数不少于总人数的三分之一。董事
                         设董事长 1 人。
                                                 会设董事长 1 人。

   除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。

   特此公告



                                     四川泸天化股份有限公司董事会

                                             2022 年 1 月 14 日