证券代码：000912              证券简称：泸天化             公告编号：2022-010

                   四川泸天化股份有限公司
  关 于 增 加 2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 临 时 提 案
  暨 召 开 2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 补 充 通 知 的
                                   公      告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开的

第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

议案》，并于 2021 年 12 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《四川泸天化股份有限公司关于召

开 2022 年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2021-053），定于 2022

年 1 月 27 日以现场会议形式与网络会议形式相结合的方式召开 2022 年第一次临时

股东大会。

    2022 年 1 月 17 日，公司董事会收到控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以

下简称“泸天化集团”）发来的《关于增加四川泸天化股份有限公司 2022 年第一次

临时股东大会临时提案的函》（泸天化集团函〔2022〕1 号），提议将 2022 年 1 月 14

日召开的第七届董事会第二十二次临时会议审议通过的《关于增补选举龚正英为公

司第七届董事会非独立董事的议案》《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议

案》和 2022 年 1 月 14 日召开的第七届监事会第十五次临时会议审议通过的《关于

补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》《关于补选赖柄有先生担任

公司第七届监事会非职工监事的议案》等四项议案作为临时提案提请 2022 年第一次

临时股东大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规

定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临

时提案并书面提交召集人。” 截至本公告发布日，泸天化集团持有 211,458,993 股
股份，占公司已发行总股本的比例为 13.49%，董事会认为提案人资格、提案内容及

提案程序符合相关规定，同意将上述四项临时提案提请 2022 年第一次临时股东大会

审议。

    除增加上述四项临时提案外，公司于 2021 年 12 月 27 日刊登的《四川泸天化股

份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》中股东大会召开时间、地

点、股权登记日等事项不变,现对该通知进行补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）会议名称：2022 年第一次临时股东大会

    （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

    本次股东大会由公司第七届董事会二十一次会议提议召开

    （三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。

    （四）会议的召开日期和时间：

    1.现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日 15：30；

    2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022 年 1 月 27 日 9:15-9:25、

9:30-11:30，13:00-15:00；

    3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15 至

15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方

式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）

和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票

的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

    （六）会议股权登记日：2022 年 1 月 21 日。
    （七）出席对象：

    1.截止 2022 年 1 月 21 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东）；

    2.公司董事、监事和高级管理人员；

    3.本公司聘请的律师。

    4.现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室

    二、会议审议事项

    （一）提案：

    1.《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    2.《关于增补选举陈茂竹为公司第七届董事会非独立董事的议案》

    3.《关于增补选举龚正英为公司第七届董事会非独立董事的议案》

    4.《关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》

    5.《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》

    6.《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

    7.《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

    8.《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议案》

    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上

市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

    （二）披露情况

    以上议案已经分别由公司第七届董事会二十一次会议、第二十二次临时会议以

及第七届监事会第十五次临时会议审议通过 ,具体内容详见 2021 年 12 月 27 日、2022

年 1 月 14 日分别披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的

相关公告。
   （三）特别强调事项

   1.议案一、议案六、议案七为关联交易事项提案，关联股东需回避表决；

   2.议案八属于股东大会特别表决事项，应由三分之二以上有效表决权通过。

    三、提案编码

   本次股东大会提案编码示例表
                                                备注   同意    反对   弃权
提案编码              提案名称              该列打勾
                                            的栏目可
                                              以投票
    100                 总议案                    √
非累积投
  票提案
           关于 2022 年度日常关联交易预计
  1.00                                         √
           的议案
           关于增补选举陈茂竹为公司第七届
  2.00                                         √
           董事会非独立董事的议案
           关于增补选举龚正英为公司第七届
  3.00                                         √
           董事会非独立董事的议案
           关于补选罗航先生担任公司第七届
  4.00                                         √
           监事会非职工监事的议案
           关于补选赖柄有先生担任公司第七
  5.00                                         √
           届监事会非职工监事的议案
           关于与中国银行股份有限公司开展
  6.00                                         √
           业务合作暨关联交易的议案
           关于与中国农业银行股份有限公司
  7.00                                         √
           开展业务合作暨关联交易的议案
           关于修订《四川泸天化股份有限公
  8.00                                         √
           司章程》的议案

    四、现场会议登记方法

   （一）登记方式：

   1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭

证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

   2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部

有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

    3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账
户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

   （二）登记时间：2022 年 1 月 24 日—26 日   9：00—12：00，14：00-17:00。

   1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股

份有限公司三号楼）

   2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东

委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭

证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表

人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身

份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

   （一）现场会议联系方式：

   联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号

   联 系 人：      滕敏桥      朱鸿艳

   联系电话：      0830-4120687 0830-4122195

   邮      编：    646300

   （二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

    七、备查文件

   （一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议

   （二）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议

   （三）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议

   （四）泸天化（集团）有限责任公司关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时

提案的函

   特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会

      2022 年 1 月 17 日
附件 1

                         参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序

    1.投票代码：360912

    2.投票简称：天化投票

    3.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30，

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9：15，结束时间为 2022

年 1 月 27 日 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2

                                授权委托书

    兹全权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有限

公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：                     委托人身份证号码：

    委托人持股数：                   委托人股东账户：

    受托人签名：                     受托人身份证号码：

    受托人代表的股份数：             委托日期：

    本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议案的

投票意见如下：
                                                 备注   同意   反对   弃权
提案编码              提案名称               该列打勾
                                             的栏目可
                                               以投票
    100                总议案                      √
非累积投
  票提案
           关于 2022 年度日常关联交易预计
   1.00                                        √
           的议案
           关于增补选举陈茂竹为公司第七届
   2.00                                         √
           董事会非独立董事的议案
           关于增补选举龚正英为公司第七届
   3.00                                         √
           董事会非独立董事的议案
           关于补选罗航先生担任公司第七届
   4.00                                         √
           监事会非职工监事的议案
           关于补选赖柄有先生担任公司第七
   5.00                                         √
           届监事会非职工监事的议案
           关于与中国银行股份有限公司开展
   6.00                                         √
           业务合作暨关联交易的议案
           关于与中国农业银行股份有限公司
   7.00                                         √
           开展业务合作暨关联交易的议案
           关于修订《四川泸天化股份有限公
   8.00                                         √
           司章程》的议案

   本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

   注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地

方填上“√”。

   2.授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。

                                            委托日期：2022 年     月   日